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美国证券交易委员会指控 Privvy Investments 创始人内森·富勒涉嫌参与一起价值 1230 万美元的加密货币欺诈计划。
监管机构指控其利用投资者资金进行个人消费及类似庞氏骗局的支付
监管机构声称，内森·富勒通过虚假的保险文件和人工智能生成的提款通知误导了投资者。
美国证券交易委员会已对 Privvy Investments LLC 的创始人内森·富勒提起诉讼，指控其涉嫌实施一项价值 1230 万美元的加密货币欺诈计划。该计划宣传其具备人工智能驱动的交易能力，并承诺不切实际的投资回报。监管机构称，富勒在筹集数百万美元资金的同时，对其业务的运作方式进行了虚假陈述。
根据 SEC 的指控，富勒在 2022 年 10 月至 2024 年年中期间，从约九个州和两个国家的 150 名投资者处筹集了资金。据称，他通过 Privvy Investments 和 Gateway Digital Investments 两家公司运营，并向市场推广一个围绕专有人工智能交易机器人构建的加密货币投资项目。
投资者被告知，该软件能够自动识别不同加密货币交易所之间的价格差异，并通过高频套利机会获利。据报道，富勒承诺在 30 至 45 天内提供 40% 至 50% 的回报。在某些情况下，投资者甚至被保证能在三周内使资金翻倍。
监管机构指控投资者资金被用于个人支出
然而，SEC 调查人员指控该技术从未如宣传那样运作。法庭文件指出，该软件缺乏向投资者描述的 AI 功能和止损功能。此外，在筹集的 1230 万美元中，仅有约 38 万美元被用于购买加密货币。监管机构表示，这些交易并未产生任何利润。
SEC 指控富勒将至少 620 万美元的投资者资金用于个人支出。据称，这些支出包括一套价值约 100 万美元的住宅、赌博活动、旅行费用、交易卡以及一辆吉普车。此外，大约 550 万美元被用于支付给早期投资者，监管机构将其描述为类似庞氏骗局的资金分配。
当局还指控富勒在业务监管保护方面误导投资者。据称，他声称拥有得克萨斯州的货币传输许可证和履约保证。此外，投资者据称被告知他们的资金受到联邦存款保险公司保险和专业责任险的保护。SEC 表示这些说法均属虚假。
调查人员进一步指控富勒创建了一家名为 Texas Guarantors & Securities 的虚假保险公司。监管机构称，他还篡改了一份现有的保险证书，虚假地显示该业务拥有 500 万美元的专业责任险保障。
据称使用虚假审计公司以延迟提款
随着 2024 年提款请求的增加，SEC 称富勒采取了另一项行动来安抚投资者。监管机构指控他创建了一家名为 Blockchain Audit Solutions 的公司，并利用生成式人工智能工具起草了一封信件，通知投资者其账户需要额外验证才能进行提款。
投诉中还指出，富勒此前曾面临与该业务相关的法律挑战。得克萨斯州一家破产法院驳回了与 Privvy Investments 相关的超过 1250 万美元债务的豁免申请。在投资者提起法律诉讼和资产追回行动后，富勒随后申请了第七章破产保护。
SEC 正在寻求永久禁令、民事罚款、追缴所谓非法所得，并对富勒施加限制，以防止其参与未来的证券发行。此案使针对利用人工智能相关宣传吸引投资者的加密货币投资项目的执法行动名单进一步加长。
