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阿根廷破获重大加密货币诈骗案
在一次全面的反加密货币诈骗行动中，阿根廷当局拘留了24名嫌疑人，并在全国范围内查获了价值超过800万USDT的数字资产。检察官表示，此次针对多个地区的调查是迄今为止阿根廷规模最大的加密货币相关行动之一。
行动初步发现
据官方通报，这项名为“假币行动”的调查于5月31日同步对全国90处地点进行了协调突击搜查。案件的核心涉及三个独立犯罪网络，这些网络通过WhatsApp及WhatsApp Business向民众散布虚假投资机会。调查人员估计造成的损失约为300亿阿根廷比索。此外，当局还查获了6000万比索现金及80台电子设备。
根据官方声明，这些犯罪网络设计了假冒正规金融机构的应用程序和平台，以高回报承诺诱骗用户。受害人误以为自己正在进行真实投资，但实际上整个过程的每一步都是嫌疑人精心策划的骗局。
诈骗手法与三类犯罪结构
调查揭示了三种不同类型的诈骗模式，每种模式均采用不同的技术手段。第一个犯罪团伙通过一款在Google Play商店上架的虚假投资应用程序吸引投资者。该应用由无执照的“顾问”运营，定期接收用户因误信合法投资机会而支付的“投资”款项。
第二个团伙侧重于劫持WhatsApp账户，冒充受害者身份并实施钓鱼攻击。通过此方法获取的资金经由币安点对点市场兑换为USDT，随后转移至主要位于委内瑞拉的海外钱包。
行动期间，当局追踪到超过100个WhatsApp激活码，指出这些代码对于诈骗分子联系和与受害人沟通起到关键作用。
数字资产查获量最大的是位于圣伊西德罗的第三个团伙。检察官指出，该网络依赖一种名为“信息窃取器”的恶意软件，该软件被秘密安装于受害者设备中以盗取银行凭证和密码。
注：信息窃取器是一种恶意软件，感染计算机后可窃取用户密码及银行信息，常被用于诈骗活动中以获取受害者的数字资产。
法律程序与数据整理
作为调查的一部分，当局扣押了超过800万USDT的加密货币，这一数额甚至超过了2024年初广受关注的“彩虹交易所”案件中的查没金额。在此阶段，加密货币资产服务提供商与执法部门合作，在查扣数字资金过程中发挥了重要作用，但官方尚未披露合作企业名单。
嫌疑人目前面临加重欺诈、洗钱、参与犯罪组织及侵犯知识产权等多项指控。法庭程序仍在进行中，查没资产是否会用于赔偿受害者将取决于司法判决。
“行动中通过数字监控与区块链分析，对被窃资金向接收地址的每一步转移均进行了追踪。数据显示，所有三个犯罪网络均尝试使用不同的加密货币钱包以掩盖其踪迹。”
