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全球联合行动冻结7.01亿美元加密资产
在一场大规模国际执法行动中，美国当局冻结了与东南亚大型网络诈骗集团相关的价值约7.01亿美元加密资产。此次调查还摧毁了数百个针对美国公民的欺诈性投资网站。与此同时，加密货币交易所Coinbase宣布已直接冻结与此类骗局相关的300万美元非法资金。
政府机构与交易平台协同作战
本次行动由美国司法部旗下成立的“诈骗中心打击小组”协调组织，旨在打击跨国网络诈骗体系。多家主要数字资产交易所在行动中提供了关键技术支持。据披露，Coinbase通过监测发现了与洗钱活动关联的钱包并予以隔离。
执法部门查获了503个仿冒正规金融机构的虚假投资网站。如今当用户尝试访问这些网址时，将会看到官方查封通知而非伪造的投资仪表板。此外，一个拥有超过6000名成员的Telegram招募频道也在本次打击行动中被取缔。
官方特别强调，此次能成功冻结近7.01亿美元加密资产、查封503个欺诈域名，完全得益于政府机构与主流数字资产平台之间的密切技术合作。
针对基础设施与社交媒体的打击
包括Meta、微软和星链在内的科技巨头也参与了本次行动。这些公司协助关闭了诈骗网络使用的服务器与托管基础设施，导致超过140万个社交媒体及电子邮箱账户陷入瘫痪。
泰国皇家警察网络诈骗调查中心在行动中实施了多次逮捕。据报道，部分嫌疑人因违反移民法规在边境口岸被捕。美国国务院还设立了1000万美元的悬赏金，征集能彻底瓦解泰昌诈骗集团的关键情报。
新加坡行动阻止286万美元损失
同一时期，新加坡警方展开了为期一个月的同步调查。当地机构报告成功阻止了潜在286万美元的经济损失。新加坡反诈骗中心与Coinbase及Gemini建立了直接沟通渠道，区块链分析公司Chainalysis和TRM Labs则通过实时监测协助定位高风险地址。
这项协同响应使得执法部门能直接联系90余名受害者，及时中止资金转移。此外，Coinbase合规团队还优化了自动交易监测算法，以更有效识别伪装成客服人员的犯罪集团。区块链数据显示，这些诈骗网络可能已向其他底层区块链渗透。
