两名涉嫌为奥迪A6加密货币洗钱组织洗白超过3.89亿美元比特币的嫌疑人,于周三在格鲁吉亚共和国被捕并被起诉。
美国宾夕法尼亚东区联邦检察官办公室称,37岁的鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克和25岁的亚历山大·弗拉基米罗维奇·列杰涅夫,均被指控一项共谋洗钱罪和一项洗钱罪,这是国际联手打击奥迪A6组织行动的一部分。
检察官办公室写道:“本案的刑事起诉书指控特卡丘克和列杰涅夫是奥迪A6组织的高级成员,负责管理加密货币洗钱服务和Dark2Web网络犯罪论坛。”
根据起诉书,奥迪A6计划宣称可以提供“隐藏和伪装”客户加密资产来源的服务,这些资产原本可能与犯罪源头有关联。作为回报,该组织收取洗钱金额的5%作为手续费。
他们是在美国特勤局、国税局以及澳大利亚、德国、日本等国的执法机构平行调查后被抓获的。调查最终导致三处房产被搜查,社交消息平台Telegram上的账户被封禁,加密资产被冻结和扣押,该组织的暗网网站上也挂出了查封横幅。
通过区块链分析,各机构发现存入奥迪A6加密账户的比特币多达10333枚,交易时价值超过3.89亿美元。其中约1900万美元的交易直接来自已知的非法来源。
特卡丘克和列杰涅夫目前被格鲁吉亚共和国当局扣押,美国检察官办公室正在寻求将他们引渡至宾夕法尼亚东区。如果被判有罪,两人可能面临最高20年的监禁。
今年早些时候,据化名区块链研究员ZachXBT的分析,通过Mac应用商店中虚假Ledger应用盗取的资金,也曾通过奥迪A6服务进行洗钱。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种