田纳西州男子因加密货币投资诈骗被起诉,涉案金额数百万美元
美国司法部上周五宣布,一名田纳西州男子因涉嫌加密货币投资诈骗被联邦大陪审团起诉,该诈骗案导致全美各地投资者损失数百万美元。
现年47岁的米萨姆·M·阿比迪来自田纳西州诺伦斯维尔,他在一份11项联邦起诉书中被指控于2020年至2024年间运营一家名为“星辰信贷控股公司”的欺诈性加密货币投资机构。
检方指控阿比迪利用一系列虚假承诺诱骗投资者。他涉嫌做出的虚假陈述包括:保证高回报率,声称自己拥有大额储备金以保护投资者,以及宣称自己管理的资金规模远超实际控制金额。
阿比迪并未通过合法交易产生收益,而是利用新投资者的资金向早期投资者支付回报——这正是经典庞氏骗局的核心特征。此外,他还涉嫌帮助投资者以个人名义申请贷款,以便将更多资金注入其公司,并至少伪造了一份宣誓书,声称某投资者的身份被盗用,从而协助其获取贷款。
检方表示,阿比迪将超过190万美元的投资者资金挪为己用或转给家人,并且未在其联邦纳税申报表中申报该业务所得的收入。
美国联邦检察官D·迈克尔·杜纳万特在一份声明中表示:“庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈对个人投资者来说可能是毁灭性的,对金融机构有害,对美国财政部也造成损失。我们赞扬联邦机构合作伙伴在这起恶劣案件中的出色调查。无论欺诈行为发生在田纳西州西区的任何地方,本办公室都将准备好追究违法者的责任。”
起诉书中的指控包括电汇欺诈、无证经营汇款业务、协助准备虚假纳税申报表以及洗钱。如果所有罪名成立,阿比迪可能面临数十年联邦监禁。

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