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联邦检察官指控田纳西州居民涉嫌加密货币投资诈骗，称其挪用投资者资金
案件摘要
联邦检察官指控米萨姆·阿比迪通过Star Credit Holdings公司运营涉嫌加密货币庞氏骗局。当局称，阿比迪将超过190万美元的投资者资金挪用于个人及家庭成员。起诉书涉及电信欺诈、洗钱、无证汇款及虚假纳税申报等罪名。法庭文件指控被告在回报率、储备金及管理资产规模方面作出虚假陈述。美国司法部于上周五公布指控，并详述了2020年至2024年期间的涉案行为。
检察官详述涉嫌投资骗局
根据美国司法部声明，现年47岁的田纳西州诺伦斯维尔居民米萨姆·M·阿比迪面临11项联邦起诉。检方指控其运营一家名为Star Credit Holdings的加密货币投资公司。当局称，他通过承诺高回报及所谓财务保障措施吸引投资者。起诉书指出，阿比迪对外宣称公司管理的资本远超实际控制金额。检方表示，来自多个州的投资者向该运营平台提供了资金。法庭文件指控阿比迪将投资者资金用于与合法交易活动无关的用途。
检察官声称，他用新投资者的资金向早期参与者支付回报。起诉书将此结构描述为庞氏骗局模式。当局还指控他将投资者资金挪用至个人开支。据检方统计，超过190万美元流向了阿比迪及其家庭成员。
当局提及贷款及税务指控
联邦检察官同时指控阿比迪协助投资者获取个人贷款。起诉书称，这些贷款为Star Credit Holdings提供了额外资金。当局声称阿比迪怂恿投资者以个人名义借款。检方进一步指控他至少在一次贷款申请中提交了虚假信息。法庭文件显示，一份宣誓书谎称某投资者的身份被盗。
起诉书还包含与联邦税务申报相关的指控。检方称阿比迪未申报与投资运营相关的收入。当局认为这些疏漏导致了虚假纳税申报。联邦调查人员将涉税违法行为列入了刑事指控清单。在法庭定罪前，所有指控均属指控性质。
美国检察官D·迈克尔·杜纳万特就此案发表公开声明。杜纳万特表示：“庞氏骗局、加密货币欺诈及金融诈骗可能给个人投资者带来毁灭性打击。”他补充道，此类行为还可能损害金融机构及美国财政部。杜纳万特还赞扬了参与调查的联邦机构，并指出检察官将在全区范围内追究金融欺诈案件。
起诉书列出多项联邦罪名
联邦起诉书包含多项刑事指控。检察官指控阿比迪犯有电信欺诈和洗钱罪。当局还指控其经营无证汇款业务。起诉书进一步包含与虚假纳税申报相关的罪名。每项罪名均依据联邦法律规定了相应刑罚。
联邦调查人员尚未公布审判日期。法庭程序将在未来数月内继续进行。若陪审团裁定阿比迪全部罪名成立，他可能面临数十年联邦监禁。司法部上周五公布起诉书，将此案列为最新进展。
