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大规模数字欺诈：印度加密货币骗局浮出水面
印度执法局近日提起一项诉讼，揭露了一起规模庞大的加密货币诈骗案。该非法操作被指控盗取了价值超过2000万美元的数字资产。此外，当局已扣押了价值约6.46亿卢比的财产，并认定这些财产与犯罪收益有关。这一果断行动反映了印度加大力度打击加密货币相关犯罪的决心。
涉案关键人物是谁？
调查核心涉及多名个人：Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand 和 Ketan Luthra。同时，Tomar Group of Industries Private Limited 和 Exahomes Realtors 等实体也被牵连。据称，诈骗者利用仿冒 Coinbase 的虚假网站设下圈套，诱骗毫无戒心的投资者上钩。
执法局在调查中扮演了主要角色，指控嫌疑人运营虚假平台，窃取投资者的登录凭证，从而获取其数字资产的控制权。这些资产随后被转入嫌疑人控制的账户。
Chirag Tomar 在案件中扮演什么角色？
Chirag Tomar 成为这起案件中的关键人物。他目前被拘押在美国，于2023年12月在亚特兰大机场被联邦调查局逮捕。美国当局根据国际协议提供了重要证据，协助印度方面的调查。
法庭证词显示，Tomar 已承认参与共谋，因此被判处60个月监禁。记录表明，这起诈骗活动自2021年6月起便已开始。
诈骗者伪装成 Coinbase 的客服人员，通过远程软件非法获取账户访问权限。北卡罗来纳州发生的一起案件令人震惊，单笔损失超过24万美元。
调查人员指出，嫌疑人通过精心篡改域名，使其功能与 Coinbase 完全一致。
数百名受害者共损失超过2000万美元。官员追查到部分被挪用的资金被用于购买奢侈品和海外旅行，包括前往迪拜的高端行程。
被盗的加密资产经过多个钱包转移，并兑换为多种数字货币。
这些资金随后通过点对点平台兑换成印度卢比。
犯罪所得被转入嫌疑人账户，用于在印度购置房地产及其他高价值物品。
下一步将采取哪些法律行动？
被扣押的资产在根据印度严格的反洗钱法进行的大范围金融犯罪调查中起着关键作用。与此同时，印度当局正在加强对数字资产服务业务的监管。
根据全国性法规，加密货币平台必须保存详细的客户记录，完成严格的身份验证，并识别出涉嫌犯罪活动的可疑交易。
