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印度金融情报机构瞄准1万美元以上的加密货币场外交易
据《经济时报》报道，印度金融情报机构已要求三家主要加密货币交易所提供金额超过1万美元的场外加密交易相关信息。此举表明，当局比以往更加密切地关注交易所之外的、大规模的交易。
对场外加密交易的审查趋严
据报道，这一要求是在5月下旬的一次会议之后提出的。调查的主要焦点集中在那些难以确定最终受益人的封闭式控股公司、私募股权公司及其他结构上。与标准的交易所交易不同，场外交易通常由平台与客户直接协商，绕过了公开的订单簿。
对于大额买家而言，这种方式有助于限制市场价格波动。然而，交易透明度的降低引起了监管部门的注意，官员们认为这些渠道在洗钱、逃税和跨境资金流动方面风险更高。
简要解释：场外交易是指买卖双方直接进行交易，或通过中介柜台完成交易，而非通过公开订单簿。这种设置可以限制大额交易对价格的影响，但使得监控交易方和交易目的变得更为困难。
印度金融情报机构隶属于财政部，负责收集可疑交易报告。已注册的印度加密货币交易所此前就有义务报告可疑活动。然而，最新指令意味着，它们现在必须提供关于大额场外交易的更详细数据。
最终受益人成为焦点
据报道，交易所还被要求将场外交易记录保存至2026年1月。如果金融情报机构认为提交的可疑活动报告信息不足，或在调查过程中需要更多信息，可以要求交易所提供更多数据。
一位加密货币经纪公司的消息人士解释说，大多数场外交易客户都是私营公司，这使得身份验证比针对个人投资者复杂得多。核实公司董事和最终受益人的过程更为繁琐，而虚假身份文件带来的风险依然是银行和加密平台共同面临的长期问题。
对于高收入客户、机构投资者和企业而言，这一渠道的核心吸引力在于，能够在不对公开订单簿产生直接影响的情况下转移大额资金。此外，将购买的资产快速提取到私人钱包，以及可能进行的快速跨境转移，都引发了监管机构的新疑问。
监管机构最关心的仍然是明确确定资金的真正所有者。如果买家是一家私营公司、信托基金或中介实体，那么查明谁最终控制着这笔资金就会变得困难得多。
此举符合全球监管趋势
印度采取的措施反映了全球范围内缩小加密市场透明度差距的大趋势。许多国家正在对身份验证、最终受益人披露、交易报告和稳定币监管等方面提出更严格的要求。
英国、新加坡、澳大利亚和欧盟的监管机构正在加大对加密中介机构的压力，要求它们加强交易监控和客户尽职调查。总体情况很明确：监管机构不再只关注基于交易所的交易，而是将矛头指向了公开订单簿之外的大规模资金流动。
鉴于这一方向，印度的场外交易柜台和机构客户可以预期将面临更高的合规义务。交易所将不得不实施强有力的控制措施，以追踪大额资金来源，识别交易背后的真实参与方，并监控交易后加密资产的最终去向。
