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FBI局长卡什·帕特尔向加密货币欺诈者发出严正警告
美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔对加密货币欺诈者发出直接警告：他们的好日子到头了。他在X平台上发文称，FBI必将找到他们并将其绳之以法。这一声明发出之际，加密货币欺诈已超越其他所有类型的网络犯罪，成为美国头号网络犯罪形式。帕特尔指出，加密货币欺诈者长期欺诈、压榨美国民众，时间之久已令人无法容忍。他还附带发布了一段视频，展示了加密骗局给毫无防备的受害者造成的巨大损失。
FBI加大打击数字资产犯罪力度
过去几个月里，FBI显著强化了针对数字资产犯罪的公开立场。仅去年一年，美国民众因网络犯罪损失超过200亿美元，其中一半以上与加密货币相关。根据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据，美国境内的数字资产犯罪金额高达110亿美元。投资欺诈——这一涵盖大多数“杀猪盘”和虚假平台骗局的大类——是单一类别中损失最惨重的，达到107亿美元。老年人群是受影响最严重的群体，占记录总损失的三分之一以上。报告显示，加利福尼亚、佛罗里达和得克萨斯州是受加密货币骗局影响最严重的三个州。
FBI局长：追查资金流向胜过追捕个人
FBI局长卡什·帕特尔表示，他更倾向于追踪资金流向而非追捕个人。他归功于特朗普政府与外国政府建立的新型合作关系，这使得该机构能够在以往无法触及的地区开展调查。他以近期的成功案例作为证据，包括今年早些时候在迪拜开展的一次行动，该行动逮捕了约300名嫌疑人，涉及约40亿美元的欺诈案。此外，FBI迄今已冻结了3000多个非法加密钱包，并追回了超过5亿美元。帕特尔的最新声明显示，该机构计划进一步加大资产追回的力度。
尽管执法力度加强，数字资产犯罪仍在增长
此前，英国国家犯罪局（NCA）与美国特勤局、安大略省警察局及安大略证券委员会合作，结束了针对“授权钓鱼”骗局的“大西洋行动”。这是一种钓鱼诈骗，受害者被诱导签署一笔交易，从而让犯罪分子直接控制其钱包。在该行动中，共识别出超过20个国家的2万多名受害者，冻结了1200万美元，另有3300万美元的涉嫌欺诈资金被标记以进行进一步调查，并关闭了120多个与骗局相关的网站域名。NCA调查部副主任迈尔斯·邦菲尔德称，这证明了“当国际机构与私营行业并肩作战时”所取得的成果。美国特勤局助理主任布伦特·丹尼尔斯对该行动表示赞赏，称其阻止了犯罪分子对毫无防备的受害者下手。
区块链分析公司Chainalysis估计，2025年全球基于加密货币的洗钱金额达到820亿美元，自2020年以来增长了8倍。据克里斯·斯金纳称，中文语境的洗钱网络目前处理的非法加密货币流量约占过去五年总量的五分之一。TRM实验室的另一项估算则将全球非法加密活动总金额推得更高，达到1580亿美元，较2024年增长145%。
