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CoinEx 卷入伊朗关联加密货币流动调查：监管影响几何？
一份新报告将加密货币交易所 CoinEx 重新置于聚光灯下，原因涉及制裁合规问题。调查结果显示，自 2019 年以来，与伊朗个人及实体相关的加密货币资产，总计有 38.4 亿美元通过 CoinEx 流动。该分析基于公开的区块链数据以及 TRM Labs 的调查结果。
哪些交易正受到关注？
报告指出，美国当局尚未对 CoinEx 提出任何正式指控。然而，所呈现的数据可能会引起监管机构及合规团队的更多关注，他们正密切监控可能与受制裁实体有关的交易。CoinEx 作为一个中心化交易所运营，用户可在其上买卖加密货币。
进行该项审查的研究人员追踪了与两个钱包相关的交易，这两个钱包据称在今年早些时候由伊朗中央银行控制。调查结果声称，通过这些钱包流动的资金，与 Bybit 遭黑客攻击被盗的 15 亿美元资产有关联。
报告强调，这两个与伊朗关联的钱包的资金流向，与 Bybit 事件中失窃的资产产生交集，在经历一系列钱包的层层转移后，这些资金最终被追踪至 CoinEx。
美国官员此前曾将 Bybit 黑客攻击事件归咎于与朝鲜有关联的黑客。最新报告指出，被盗资产经历了大量钱包和交易层的转移。该报告也凸显了区块链追踪方法在揭示此类跨境资金流动方面日益关键的作用。
加密货币领域制裁执行力度加大
针对 CoinEx 的指控，正值美国加大对与受制裁地区相关的加密货币平台施压之际。今年，美国财政部的“经济愤怒”行动（Economic Fury campaign）对四家伊朗交易所实施了制裁，其中包括 Nobitex。当局指责这些平台为受制裁的个人和组织获取数字资产市场提供了便利。
区块链分析公司 Chainalysis 此前估计，Nobitex 占据了伊朗加密货币交易量的一半左右。在另一项进展中，美国当局宣布扣押了近 10 亿美元的伊朗关联加密资产。此外，与伊朗革命卫队有关联的价值 3.44 亿美元的 USDT 也被冻结。
数据一览
通过 CoinEx 流动的资金总额：38.4 亿美元；Bybit 黑客攻击中失窃的资产：15 亿美元；被扣押的伊朗关联加密资产：约 10 亿美元；被冻结的 USDT：3.44 亿美元。
中心化交易所面临合规压力
最新披露的信息可能导致中心化加密货币交易所面临更严格的审查和执法，特别是在交易监控与制裁筛查方面。这些平台被要求执行客户身份核查，并标记可疑活动。然而，区块链数据揭示了资金如何在到达交易所之前，通过多个钱包和平台进行转移。
报告还指出了与 Bybit 黑客攻击相关的洗钱担忧。此前的区块链追踪显示，数十亿美元的被盗资产曾通过 THORChain 等去中心化平台流动。
随着对中心化交易所加强制裁筛查与交易监管的期望不断提升，区块链分析显示，资金往往在进入平台前会经过多层结构转移。
对加密货币行业而言，此次调查表明，区块链情报在制裁执行中的重要性日益增长。基于这些发现，监管机构是否会针对 CoinEx 采取进一步行动，目前仍不明朗。
