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CoinEx否认与伊朗存在关联，此前被指涉及38.4亿美元制裁资金流动
过去七年多时间里，与受制裁伊朗实体相关的区块链验证资金流中有超过38.4亿美元与CoinEx相连，这使得这家注册在塞舌尔的交易所卷入了一场围绕伊朗加密货币经济的新制裁合规争议。
TRM Labs识别出超过60个伊朗平台上的相关活动，其中约27亿美元在CoinEx与伊朗最大本土加密货币交易所Nobitex之间流动。同一份分析指出，自2018年以来，Nobitex在CoinEx上的日均活动量约为100万美元，并称到2024年CoinEx已成为Nobitex最大的外部交易对手。
《华尔街日报》的调查还将追踪线索指向了归属伊朗央行的钱包，以及与15亿美元Bybit盗窃案相关的资金。FBI将Bybit黑客攻击归因于朝鲜的TraderTraitor组织，并警告称被盗资产正在被转换并分散到多条区块链上的数千个地址中。
CoinEx否认与政府及伊斯兰革命卫队存在关联
CoinEx否认与伊朗政府相关实体、伊朗本土交易所、革命卫队或受制裁方存在任何商业关系。该交易所表示，其在伊朗没有设立办事处或运营实体，且自2021年起其官方域名已在伊朗境内被屏蔽。
该交易所还对链上资金流的解读提出反驳。CoinEx表示，通过一个平台的区块链交易并不能证明平台知晓、支持或参与了背后的活动。它还质疑将双向资金流聚合作为交易所“处理”资金净值的做法。
CoinEx称，涉及Alireza Derakhshan以及Zedcex/Zanjani的交易发生在美国财政部相关指定之前，这是基于公司掌握的信息。关于Bybit盗窃案，CoinEx表示在得知事件后协助Bybit冻结账户和资产，并将对调查中提到的交易进行审查。
OFAC制裁加剧伊朗加密货币风险
此次CoinEx争议之前，美国对伊朗国内加密货币基础设施采取了一项重大制裁行动。OFAC于6月2日将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入制裁名单，将Nobitex与伊朗数字资产流入、与伊斯兰革命卫队相关的活动以及伊朗央行的稳定币通道联系起来。
这一制裁背景已使伊朗加密货币流动长期处于市场与合规审视之下。在此次CoinEx的相关指控出现之前，Nobitex的公链活动已引起关注，其中包括在BNB Chain上处理的至少3.17亿美元资金，当时与伊朗相关的加密货币流动正面临制裁压力。
CoinEx表示，在对伊朗本土交易所实施制裁后，已启动全面的伊朗相关风险审查和退出流程。措施包括：屏蔽来自伊朗地区的注册、加强地理围栏、强化对高风险地址的“了解你的交易”监控，以及冻结与受制裁实体或异常链上路径相关的交易。
该案例还加剧了围绕加密货币洗钱基础设施的合规压力。美国当局近期查封了一个用于涉嫌加密货币洗钱市场的Huione云账户，而随着与朝鲜相关的加密货币盗窃浪潮在15亿美元Bybit漏洞事件后加剧，Bybit盗窃案也持续塑造着交易所筛查的预期标准。
针对38.4亿美元资金流动的说法，CoinEx尚未被列入任何新的美国执法行动。该交易所正在审查被引用的交易，同时坚持其与伊朗政府、伊斯兰革命卫队或受制裁实体没有关系，并强调在6月制裁之后，其针对伊朗用户的相关控制、地理围栏和反洗钱监控措施正在加强。
