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区块链调查员 ZachXBT 在收到大量用户报告称 AscendEX 出现严重提现延迟后，向加密社区发出了该交易所可能存在流动性问题的警告。2026 年 6 月 26 日，多名用户反映其提现请求已处理数天甚至数周，但链上并未出现可见的资金流动。ZachXBT 公开指出，该交易所在 ETH、USDT 和 SOL 等主要资产的热钱包余额异常偏低。
区块链分析平台 Arkham 的数据显示，多个与 AscendEX 关联的钱包——包括以 0x983873…d2f679 开头的以太坊地址以及 Solana 和 Tron 上的相关地址——目前持有的流动性储备有限。持续的交易活动与热钱包可用流动性之间的不匹配，引发了加密社区的担忧。许多用户在社交媒体上表示，尽管反复跟进，他们的资金仍被卡住。据报道，客户支持响应缓慢，仅部分用户成功提取了较小金额或仍有可用余额的特定代币。
此次围绕 AscendEX 的担忧出现之际，正值区块链调查领域繁忙时期。ZachXBT 近期还揭露了一起与被指控的印度加密货币洗钱网络相关的被冻结诈骗资金案件。该案凸显了非法资金如何在被识别并冻结之前，通过多个钱包和交易所转移。
Ascendex 社交帖子
AscendEX 由 George (Jing) Cao 和 Ariel Ling 于 2018 年以 BitMax 之名创立，至今已运营近八年。2021 年 12 月，该交易所遭遇了一次重大黑客攻击，据称与朝鲜的 Lazarus Group 有关，热钱包损失约 7800 万美元。该平台当时表示，冷存储资产仍然安全，受影响的用户将获得全额赔偿。
中心化交易所通常只将部分客户资金存放于热钱包以支持日常运营，而大部分资金则存储在安全的离线冷存储中。仅凭可见的热钱包余额偏低并不能证明资不抵债。然而，当这种情况与普遍且长期的提现延迟共同出现时，便构成了严重的警示信号，可能表明存在流动性限制或运营压力。
更近期，ZachXBT 还报告称，在 Circle 将以太坊上的一个地址列入黑名单后，价值 1260 万美元的 Zama cUSDC 被冻结。这凸显了链上监控与合规行动在追踪加密生态系统中可疑资金流动方面日益重要的作用。
ZachXBT 还指出该平台仍在进行交易活动，并将过去的支出模式列为可能的促成因素。截至 2026 年 6 月 26 日，AscendEX 尚未就提现投诉或围绕其热钱包储备的担忧发布详细公开声明。
