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澳大利亚加密货币交易所用户将面临更严格的转账规则
澳大利亚的加密货币交易所用户很快将面临所有转账的更加严格的规则，因为该国的“旅行规则”将于周三生效，与欧盟、美国和英国的类似规则保持一致。
从7月起，在本地监管的加密货币交易所发送和接收的所有加密货币，都要求用户提供额外信息，例如发送或接收加密货币的人的身份，以及平台名称。
Swyftx反欺诈与金融犯罪主管加比·刘易斯向Cointelegraph表示，对大多数交易所用户而言，“影响应该非常有限。他们只需提供一次所需信息，这些信息将被保存以备将来使用。”
这些规则旨在使澳大利亚与其他已实施旅行规则多年的国家接轨。国际政策制定机构金融行动特别工作组于2019年首次将这一规则扩展到加密货币领域。
长期以来，加密货币用户一直担心该规则会影响技术的匿名性，并增加加密货币转账与个人信息关联后数据泄露的风险。
然而，刘易斯表示，“旅行规则并非加密货币特有。它已经适用于金融服务领域，并在新加坡、美国、新西兰和英国等地实施。澳大利亚现在也在跟进。”
该规则旨在通过提高加密货币转账的可追溯性来防止洗钱、恐怖主义融资和诈骗。它将由澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心负责执行。
从受监管的加密货币交易所向自我托管地址（如冷存储钱包）进行的转账，也将提示用户验证并声明他们是该地址的所有者。
刘易斯说：“我们通常只需要用户快速确认钱包属于他们即可。额外的步骤主要适用于涉及另一方或另一交易所的转账。”
澳大利亚的旅行规则没有最低金额门槛，这意味着任何规模的转账都要求交易所收集信息，这与法国、荷兰和日本等没有最低门槛的国家保持一致。
其他国家设定最低报告门槛
其他国家则设定了最低报告门槛，例如美国仅对3000美元及以上的转账收集信息。
一些在澳大利亚运营的加密货币交易所已经开始实施旅行规则，例如Kraken于3月31日开始实施，CoinJar于周二开始实施。
用户反应不一
加密货币用户在网上对该规则的反应最近褒贬不一。该规则于2024年由澳大利亚议会通过成为法律。
“有了这些新规则，你就别想匿名发送加密货币了，”一位Reddit用户在本月早些时候写道。
“新的旅行规则太疯狂了，”另一位Reddit用户在6月初写道，“现在正考虑把所有东西都转移到冷存储中。”
对此，一位Reddit用户回应称，“受监管的平台从来就不是匿名的。”
另一位用户写道：“这个问题没有你想象的那么严重，除非你已经在从事当局感兴趣的活动。”
