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澳大利亚加密货币交易所迎来新一轮合规浪潮
澳大利亚的加密货币交易所如今面临更严格的监管，因为当局开始实施影响数字资产转账的“旅行规则”。这些措施要求记录额外的身份信息以及交易参与者的详细资料，对于使用受监管平台的用户而言，这是一次重大变化。
每笔交易必须提供详细信息
从今年7月开始，在澳大利亚持有牌照的加密货币平台用户需要在每笔转账时提供收款方或发送方的详细信息。这包括当事人的姓名以及所使用平台的名称，该要求适用于所有交易，且不设最低交易门槛。
Swyftx交易所欺诈与金融犯罪部门负责人加比·刘易斯表示，这对用户的实际影响可能微乎其微。据加比·刘易斯称，用户通常只需一次性提供所需信息，因为平台会保留这些记录，供后续交易使用。
围绕这一监管措施存在争议，有人担心将区块链交易与个人数据关联可能引发数据泄露。刘易斯强调，这些要求与其他金融服务领域的要求类似，后者多年来一直面临同样的义务。
澳大利亚如何与国际接轨？
澳大利亚此次行动使其监管框架与欧盟、美国、英国等全球领先者保持一致，这些国家都已推行类似规则。金融行动特别工作组（FATF）于2019年为这些标准奠定了基础，旨在提高全球加密资产交易的透明度。
这些规定旨在增强交易可追溯性，以防范洗钱、恐怖融资和欺诈行为。监管工作将由澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）负责执行。
此外，涉及个人钱包（包括“冷钱包”）的加密货币转账也需要进行验证。在这些交易中，用户必须确认对收款地址的所有权。刘易斯指出，确认过程通常很简单，而当交易涉及其他人或交易所时，审核会更为严格。
没有最低交易门槛，因此所有转账都在覆盖范围之内。个人钱包交易必须经过验证以确认所有权。这一举措反映了国际监管趋势，有助于提升全球合规水平。
部分交易所，如Kraken和CoinJar，已经启动改革以符合这些最新要求。这些变化融入了一个更广泛的立法框架中，该框架已于2024年获得澳大利亚议会批准，标志着监管层面的大幅调整。
面对各方反应，一些用户认为这些措施意味着数字资产转账匿名性的终结；而另一些人则认为，受监管平台从未真正实现过完全匿名。此外，还有一部分人预计，这些要求可能会促使更多人使用冷钱包来存储数字资产。
