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币安合规投入达3亿美元 欺诈拦截超105亿
币安每年在合规方面投入约3亿美元，相关岗位员工近1500人。该交易所表示，其系统在2025年至2026年第一季度期间拦截了105.3亿美元的潜在欺诈行为。币安还处理了超过31.3万件执法请求，并扩大了资产追回工作的规模。
合规团队持续扩张
据币安透露，合规仍是其最大的运营投入之一。公司约四分之一的员工从事合规相关职能。该交易所报告称，每位合规员工每年的投入约为5万美元。币安还表示，其合规预算已超过许多传统金融机构的估算值。随着人员扩充，公司在合规技术上的支出也在增加。币安披露，在2026年前五个月中，其用于合规领域人工智能系统的投入超过300万美元。据称，这些工具有助于识别可疑交易、检测新兴威胁并为调查提供支持。
欺诈检测与资产追回成效显著
由于将更多资源投入监控活动，币安报告了可观的欺诈预防数据。该公司表示，其系统在2025年至2026年第一季度期间拦截了约105.3亿美元的潜在诈骗、欺诈企图及异常交易。与此同时，币安报告称协助追回了与外部安全事件相关的资产。据该交易所称，追回工作于2025年返还了约1.14亿美元，而2026年以来又追回了6020万美元。该公司还披露，在2025年通过128万起申诉帮助用户追回了82亿美元的错误发送资产。
执法请求达31.3万件
除用户保护外，币安还强调了其与全球执法机构的合作。该交易所表示，在2025年处理了72,632件执法请求。截至2026年6月，当局又提交了36,235件请求。据币安统计，其支持的执法请求总数已达到313,653件。与此同时，币安报告称，截至去年6月，只有0.018%至0.023%的交易量与非法地址有关。币安表示，这些工作结合了区块链分析、事件响应以及与调查人员的协调，以支持资产追回和刑事调查。
