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国际刑警行动曝光1.22亿美元加密钱包,涉婚恋诈骗洗钱

2026-07-09 19:31:41
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国际刑警组织:涉嫌爱情骗局洗钱者的加密钱包10个月处理超1.225亿美元

国际刑警组织表示,一个涉嫌与爱情骗局洗钱有关的加密货币钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元的资金。与此同时,各国执法部门正扩大对网络诈骗的全球打击力度。

国际刑警组织周四称,泰国当局逮捕了两名嫌疑人,并破获了一个洗钱网络。该网络将爱情骗局的收益转化为加密货币,并通过跨链代币交换来掩盖资金流向。

此次泰国调查是“第一缕曙光2026行动”的一部分。该行动由国际刑警组织协调,旨在打击社会工程诈骗及其洗钱所用的金融基础设施。

这项行动涉及97个国家和地区的主管部门,共逮捕5811人,并查获与诈骗和洗钱相关的2.93亿美元非法资产。

国际刑警组织金融犯罪与反腐败中心主任Tomonobu Kaya表示,社会工程诈骗“继续对我们的社会构成重大威胁”,并补充说,没有任何一个国家能够独自应对这一问题。

加密货币爱情骗局引发全球执法关注

国际刑警组织称,参与行动的各国执法部门重点打击了用于转移非法资金的银行账户和加密货币钱包。该行动分析了152,808起案件,冻结了31,014个银行账户,完成了23,715项调查,并确定了15,606名嫌疑人。

当局还利用国际刑警组织的支付冻结系统(即“全球快速干预支付系统”),协助阻止涉及法定货币和虚拟资产的非法转移。

此外,帕劳当局驱逐了22名涉嫌参与两家设于酒店的诈骗中心的人员。这些诈骗中心利用加密货币和非法赌博网站,针对海外受害者实施诈骗。

这一案件反映出人们对加密货币在爱情和投资骗局中被用于犯罪的担忧日益加剧。今年4月,美国联邦调查局报告称,2025年美国人提交了181,565起涉及加密货币的诈骗投诉,损失总额超过110亿美元。

所谓的爱情骗局(也称“杀猪盘”),通常是指罪犯通过社交媒体或在线约会平台与受害者建立信任关系,然后诱导其参与虚假的投资项目。

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