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美司法部撤销案件,BitClub Network涉嫌7.22亿美元主谋或逃脱定罪

2026-07-13 23:38:49
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根据彭博法律7月10日援引两位知情人士的报道,美国司法部正着手撤销对马修·戈特谢(Matthew Goettsche)的指控。戈特谢被指为BitClub网络的创始人,该网络号称是一个比特币矿池,但据检察官称,其在2014年4月至2019年12月期间诈骗投资者至少7.22亿美元。戈特谢于2019年12月被起诉,原定于10月因共谋实施电信诈骗和出售未注册证券而受审。

司法部将在特朗普关联律师的游说下撤销7.22亿美元BitClub网络加密货币诈骗案

美国司法部计划有偏见地驳回其2019年对马修·戈特谢的刑事案件,他涉嫌是7.22亿美元BitClub网络加密货币挖矿骗局的主谋……

——Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) 2026年7月11日

戈特谢的三名同谋——西尔维乌·巴拉奇(Silviu Balaci)、约瑟夫·阿贝尔(Joseph Abel)和戈登·贝克斯特德(Gordon Beckstead)——已因在该计划中的角色而认罪。

法庭文件与程序机制:原则性协议对一起历时六年的案件究竟意味着什么

新泽西地区法院法官克莱尔·塞奇(Claire Cecchi)的法庭文件显示,戈特谢的律师请求额外时间以最终敲定解决待决指控的协议。该文件未说明任何条件、罚款或赔偿细节。有偏见地驳回将禁止政府重新提起这些指控,从而消除任何起诉筹码。目前尚不清楚该解决方案是否包括民事追偿、资产没收或投资者赔偿。BitClub案件在近七年后仍处于预审阶段,由塞奇法官管辖。

BitClub网络诈骗机制:一个建立在虚假数据和伪造回报基础上的7.22亿美元矿池骗局

马修·戈特谢——科罗拉多州男子,于2014年创建BitClub网络——将其宣传为加密货币矿池,投资者购买股份,获得挖矿产出的一部分——在2014年至2019年间筹集了7.22亿美元。问题:挖矿产出数据是伪造的——检察官称他……

——Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) 2026年7月11日

BitClub网络从2014年4月运营至2019年12月,自我标榜为比特币矿池,投资者可购买股份并从集体挖矿活动中获得被动收益。检察官指控该平台系统性地伪造向投资者展示的收益值,并捏造挖矿数据,以吸引更多资金投入一个自我延续的欺诈结构。该计划的内部理念体现在过去的法庭文件中,其中显示戈特谢曾用某些词语描述投资者,凸显了该企业涉嫌的掠夺性质。该运营在五年内从全球投资者那里筹集了至少7.22亿美元,起诉书列出了多名同谋。巴拉奇、阿贝尔和贝克斯特德随后认罪——这凸显了检察官认为该计划在操作上复杂而非投机性。

执法姿态与判例影响:布兰奇备忘录、不对称问责制以及撤案对历史加密货币诈骗案件意味着什么

撤案动议是在副司法部长托德·布兰奇(Todd Blanche)于2025年4月发布备忘录之后提出的,该备忘录指示司法部停止将起诉作为针对数字资产行业的监管工具。这一转变削弱了司法部对复杂加密货币诈骗案件的关注,即使涉及重大损失也是如此。撤案造成了不平衡:三名认罪的同案被告现在有了永久记录,而7.22亿美元骗局的主谋却可能逃脱定罪。这一先例可能会影响正在进行的调查中客户合作策略,因为带有偏见地驳回消除了起诉的威慑效果。尽管如此,司法部在加密货币执法方面仍保持活跃,例如一名男子因窃取2.63亿美元加密货币被判70个月监禁,以及冻结了与诈骗相关的7亿多美元。司法部在处理持续犯罪企业和已崩溃的欺诈运营时似乎存在区别。

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