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越南对加密货币违规行为正式引入处罚机制
随着越南着手推动更多数字资产交易转向持牌国内平台，该国已针对加密货币违规行为建立了正式的处罚体系。
核心要点
越南将对通过未获许可平台进行交易的国内投资者处以最高1900美元的罚款。九月起实施的新规也针对未经授权的代币发行、反洗钱缺失、数据处理不当及无牌营销行为。在经过初步筛选的五家企业中，越南受监管的加密货币市场有望于第三季度启动运营。
处罚细则：针对无牌交易
7月16日签署的第284/2026/NĐ-CP号法令，对投资者、加密货币服务提供商及代币发行人设定了行政罚款标准。该规定于9月1日生效，届时越南为期五年的加密货币市场试点计划也将同步推进。国内投资者若通过未经财政部批准的平台进行交易，可能面临3000万至5000万越南盾（约合1140至1900美元）的罚款。这些处罚措施出台之际，越南正致力于在全球最活跃的加密货币经济体之一中构建持牌市场。
根据分析数据，该国在2025年全球加密货币采用指数中排名第四，2024年7月至2025年6月期间加密货币活动规模估计超过2200亿美元。
处罚范围：覆盖交易、发行与合规问题
新规首先聚焦于国内投资者的交易渠道。使用无牌加密货币服务提供商的投资者将被处以最高5000万越南盾的罚款。若购买法律上仅限于外国投资者参与的资产，则可能面临7000万至1亿越南盾（约合2660至3800美元）的罚款。当局在特定情况下还可暂停相关加密货币活动、吊销执照并扣押资产。该框架取代了此前对某些零售交易违规行为设定较低罚款上限的草案。
越南一直在准备引导本地用户从离岸交易所转向经批准的国内平台。根据此前报道，Techcombank、VPBank和LPBank的关联公司，以及VIX Securities和Sun Group，已通过试点许可计划的初步筛选。越南计划在初期仅批准少量交易所。
服务商与发行人的合规要求
根据第284号法令，加密货币服务提供商也将面临处罚。开户时未核实客户身份的服务商可被处以5000万至7000万越南盾罚款。无牌提供加密货币服务或未经授权进行营销的公司，可能面临1.8亿至2亿越南盾的罚款。该法令还针对发行人违规行为设定了最高2亿越南盾的罚款，包括向不合格投资者发行资产、未满足条件即发行、未公布招股说明书，或违反已批准发行文件中的信息披露要求。未经授权收集、存储、交换、出售、转让或披露加密货币账户数据的行为，将面临1.5亿至2亿越南盾的罚款。
这些规定与越南试点框架中的客户身份识别、报告及反洗钱义务并行。此前政府已于1月为加密货币交易平台引入正式许可流程，由国家证券委员会负责审核与发证。
受监管市场有望于第三季度启动
越南在准备试点市场首次正式运营之际开放了许可流程。财政部副部长Nguyen Duc Chi曾表示，受监管的加密货币交易最早可能在2026年第三季度开始。财政部正与公安部及越南国家银行共同推进审批工作。五家企业已通过初步筛选，而官员们仍在完善税收、会计、审计及合规规则。该试点要求持牌平台在越南国内框架内运营，包括直接以越南盾进行交易。政府计划在初期阶段限制获批平台的数量。
新处罚法令在受监管市场全面启动前增添了执法层面，为当局提供了处罚继续使用无牌服务的投资者，以及提供未经授权产品或未能满足运营要求的公司的手段。根据2025年采用指数，越南排名仅次于印度、美国和巴基斯坦。在截至2025年6月的12个月里，亚太地区链上接收价值同比增长69%。
