BitMEX因盗窃与内幕交易面临623 BTC诉讼_新闻

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BitMEX因盗窃与内幕交易面临623 BTC诉讼

2026-07-24 19:01:55

核心要点

两名客户声称，BitMEX 的强制平仓导致他们总计损失了 622.66 个比特币。

拟议的集体诉讼还指控，该交易所的内部交易柜台使用了客户的机密信息。

BitMEX 否认这些指控，并表示将积极应诉。

此前类似案件在 2025 年终结，未就平仓索赔的实质问题作出裁决。

诉讼详情

BKX Services 公司及交易员 David Namdar 于 7 月 23 日向美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼。原告称，他们因强制平仓合计损失了 622.66 个比特币。其中，BKX 声称损失至少 305.81 个比特币，Namdar 则称损失超过 316.85 个比特币。

被告包括 BitMEX 运营方 HDR Global Trading Limited、多家关联公司、联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed，以及前高管 Gregory Dwyer。

该起诉书开启了民事诉讼程序，但并不意味着所有指控均属实。拟议的集体诉讼尚未获得认证，被告将有机会对指控提出质疑。

平仓系统为何成为案件核心

BitMEX 以提供高杠杆加密衍生品而闻名，允许交易者控制远超其账户抵押品的头寸。当亏损将杠杆头寸推至交易所维持保证金阈值以下时，平台会自动平仓，以防止账户出现交易者无法弥补的亏损。

原告并非主张交易所无权平仓未足额抵押的头寸。他们的指控在于，BitMEX 在剩余抵押品价值仍高于需要弥补的亏损时，强行关闭了某些交易。根据起诉书，平仓后剩余的比特币被转入交易所的保险基金，而非返还给客户。原告称，这种安排使 BitMEX 在平仓更多头寸时获得了经济利益。

他们要求返还被不当扣留的比特币，并寻求补偿性及惩罚性赔偿。拟议的集体诉讼范围包括自 2018 年 7 月 23 日起在 BitMEX 上交易比特币掉期产品的部分美国客户。

起诉书指控存在内部交易优势

该诉讼还描述了一个被称为“内幕交易柜台”的运营实体。原告称，该柜台能够获取客户头寸和平仓价位的机密信息。此类数据可能揭示，在何种价格小幅波动下会触发更大规模的强制平仓。他们还声称，当服务器宕机导致普通客户无法登录、修改订单或平仓时，内部交易账户仍能保持活跃。

在此案中，“内幕交易”并非传统股市意义上利用公司机密信息交易股票的行为。起诉书指控，该自营交易柜台在掌握同一平台上其他用户非公开信息的情况下，在 BitMEX 上进行交易。法院尚未判定该柜台是否以所述形式存在、是否获取了客户信息或影响了平仓事件。

BitMEX 否认指控

BitMEX 已否认这些指控。一位公司发言人表示，该交易所此前曾处理过类似指控，并将此次诉讼描述为“机会主义且毫无根据的索赔”，声称公司将积极为自己辩护。

如果案件继续推进，争议焦点可能转向技术记录：平仓引擎如何运作、剩余抵押品被转移至何处、以及任何内部交易操作拥有哪些账户权限。BitMEX 可能会首先请求法院在双方进入证据开示阶段前驳回起诉。驳回请求将检验原告是否提出了法律上充分的指控，而非判断每一项事实指控是否属实。

此前类似案件未获最终裁决

新的诉讼之前，另一起由 Brett Messieh、Drew Lee 及其他 BitMEX 客户于 2020 年提起的集体诉讼也已终结。该案同样涉及强制平仓、交易所保险基金以及一个可获取客户信息的内部交易柜台等指控。该案于 2025 年 6 月 30 日终结。根据最终法院命令，剩余原告因未能回应是否继续诉讼的多次指令而被驳回。该命令还提及了其他当事人提交的协议。因此，该案未经过审判或对平仓指控的真实性作出裁决便告终结。其终结既非对指控的司法确认，也非认定所涉行为从未发生。

诉讼提起之时，BitMEX 开始最终清算

该起诉书提交的同一天，BitMEX 宣布其交易所在运营超过 11 年后将关闭。根据官方关闭时间表，交易所服务将于 9 月 23 日 04:00 UTC 停止。平台将于 8 月 26 日进入“仅减仓”模式，届时用户将无法开立新头寸或增加现有头寸。BitMEX 可能在此期间开始平仓。交易所服务停止时任何仍持有的头寸将被强制平仓。

关于 BitMEX 关闭期限的指南解释了提现流程、仅减仓期以及可能对平台余额收取的费用。时间上，诉讼与关闭处于同一新闻周期，但现有信息并未表明起诉书导致了交易所关闭。BitMEX 表示，其董事会在评估业务及更广泛的加密行业后作出了这一决定。