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核心要点
联邦监管机构针对克里斯托弗·德尔加多及其旗下“歌利亚创投”公司提起协同民事诉讼，指控其运营虚假加密货币投资计划。
该骗局从超过1600名参与者手中骗取约4.25亿美元，投资者误以为资金将投入加密货币流动性池。
检方指控德尔加多将至少5100万美元客户资金用于个人奢侈消费，包括购买游艇、名牌商品及宠物护理服务。
该骗局于2025年11月因无法吸引足够新资金维持现有投资者回报而崩盘。
刑事程序正在进行中，德尔加多已对联邦指控认罪，涉及电汇欺诈和洗钱等罪名，每项指控最高可判处20年以上监禁。
监管行动启动
周二，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会分别对“歌利亚创投”及其主要运营者克里斯托弗·德尔加多提起独立民事诉讼，指控其运营虚假加密货币投资计划，从数千名参与者手中骗取约4亿美元。
根据SEC提交的文件，“歌利亚创投”通过发行未注册证券，从超过1300名参与者手中筹集了至少4.25亿美元。投资者被告知资金将投入加密货币流动性池项目。
SEC的诉状指出，投资者资金从未进入承诺的流动性池。相反，新资金被用于向早期投资者支付回报，同时为德尔加多的奢侈个人消费提供资金。
资金挪用细节
在平行行动中，CFTC向佛罗里达州联邦法院提交了执法诉状。该机构报告称，超过1600名客户在相信资金将用于比特币和以太坊交易操作的承诺后，投入了至少3.97亿美元。
根据CFTC的指控，德尔加多非法挪用了至少4800万美元客户资金用于个人消费。这些支出包括游艇、高端时装、珠宝首饰以及家庭宠物的美容服务。
公司信用卡被用于消费至少2100万美元客户资金。其中包含超过490万美元的国际旅行费用和290万美元的奢侈品服装及个人管家服务费用。
此外，“歌利亚创投”还支付了超过40万美元用于德尔加多子女的教育费用、青少年体育项目和私人辅导服务。
骗局运作机制
“歌利亚创投”宣传所谓通过交易者使用其流动性池基础设施产生的交易费用，可提供每月3%至10%的担保收益。该公司还向投资者提供本金保障承诺。
该组织对成功招募新投资者的销售代表给予报酬。这种招募机制确保了持续的资金流入，而早期投资者的回报则通过后续投资者的资金来支付。
到2025年11月，“歌利亚创投”已无法筹集足够新资金来履行其财务承诺。月度分红停止，导致骗局瓦解。
根据SEC文件，该组织系统性伪造账户报表和业绩数据，以掩盖背后的欺诈行为。
法律后果
6月30日，德尔加多对共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱等指控认罪。司法部报告称，他承认对投资者总计至少2.5亿美元的损失负责。
作为认罪协议的一部分，他同意放弃与欺诈行动相关的房地产、机动车、奢侈品、金融账户和加密货币资产。
德尔加多已与SEC就其民事诉讼达成初步和解协议。待法院批准后，该和解将永久禁止他未来违反证券法，并禁止其担任经纪人。
主审法院将最终确定追缴金额、累计利息和民事罚款。
CFTC正在独立寻求赔偿、罚款并永久禁止其进入商品市场。CFTC主席迈克尔·塞利格表示，该机构致力于打击加密货币市场中的欺诈活动，同时为合法市场参与者建立透明的监管框架。
德尔加多面临每项欺诈相关罪名最高20年监禁，以及洗钱罪名最高10年监禁的处罚。
