涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的主谋在太平洋岛国逃亡一年多后,已被押解回美国本土
美国司法部周一宣布,一名涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的男子在太平洋岛国逃亡一年多后,现已回到美国本土。59岁的爱德华·津巴迪来自佐治亚州弗劳里布兰奇,在斐济当局于8月14日将其驱逐出境后,他在联邦法院出庭,面临电信欺诈和洗钱指控。此次行动由美国联邦调查局与国务院协同完成。
根据7月的一份起诉书,津巴迪被控12项电信欺诈罪、12项洗钱罪以及一项共谋洗钱罪。检方称,2022年6月至2023年8月期间,津巴迪创建并推广了一个名为“加密计划”的项目,通过视频和网站吸引投资者,推销承诺每月25%固定回报的广告套餐。
参与者被告知需将加密货币转入津巴迪秘密控制的钱包以完成购买。美国政府表示,最终有数千人向这些钱包转移了超过1.65亿美元。据称,津巴迪并未购买广告,而是将超过3400万美元用于高风险外汇交易,并用新投资者的资金支付早期投资者——这正是庞氏骗局的典型特征。检方还指出,他至少花费了1000万美元用于个人消费,包括为儿子购置房产、购买豪车以及支付赡养费。
美国司法部表示,该骗局于2023年8月崩盘后,津巴迪逃往国外。2025年7月得知联邦调查局对其展开调查后,他定居于斐济。检方称,他于2026年5月缺席了儿子在弗吉尼亚州的婚礼,因为他正确判断出特工正在现场等待抓捕他。联邦调查局呼吁所有投资者主动提供线索。

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