联合行动:打击西非关联的加密货币诈骗网络
Coinbase 近期参与了在伦敦展开的四天专项打击行动,目标是切断与西非有关的诈骗网络。此次行动标志着美国与英国关键执法机构之间的协调努力迈出了重要一步。
国际特遣队聚焦加密欺诈
代号为“联合中断周”(Joint Disruption Week)的行动于10月6日至9日举行,由英国国家犯罪局主办,并与美国司法部诈骗中心突击队合作开展。多个国际及非洲执法机构以及“科技反诈骗联盟”(Tech Against Scams)也为此贡献了力量,旨在遏制日益增长的基于加密货币的欺诈方案。
Coinbase 是一家总部位于美国的领先加密货币交易所,提供数字资产的交易、存储和分析服务。其参与凸显了私营部门专业知识在打击加密货币行业金融犯罪中日益重要的作用。
在行动期间,Coinbase 的全球情报团队追踪了非法资金,协助冻结与犯罪网络相关的资产,并向当局提供实时情报。调查人员将区块链证据与虚假在线档案、消息账户和诈骗网站的数据相联系,从而发现共同线索并描绘出复杂的诈骗活动图谱。
Coinbase 领导层指出东南亚类似反诈骗工作的成功,强调“行业与执法部门的协调行动行之有效”,并将伦敦的此次倡议描述为“持续施压”。
该联盟针对多种类型的诈骗手段,例如虚假的加密货币投资机会,以及冒充警察实施的骗局。部分网络还通过视频通话制造假逮捕场景,操纵受害者转账汇款。
据 Coinbase 观察,许多诈骗分子现在利用社交媒体识别目标,并通过即时通讯平台建立可信度,随后通过各种金融渠道清洗被盗资金。
Coinbase 注意到犯罪活动重心正从东南亚转移至西非,指出某一地区执法力度的加强似乎迫使诈骗网络重新调整其运营地点。
背景知识:科技反诈骗联盟
“科技反诈骗联盟”是由科技公司、行业组织和倡导团体组成的联盟,旨在协调信息共享和对抗网络欺诈的行动,特别关注与加密货币相关的诈骗行为。
全球投资诈骗损失加剧
伦敦事件紧随今年9月美国和英国当局宣布的一项协议之后,该协议旨在加强在打击与加密货币相关欺诈方面的合作。根据该协议,执法人员承诺共享证据、协调调查,并对重叠案件共同确定起诉策略。
美国司法部报告称,2025年美国因在线投资诈骗遭受的损失飙升至86.5亿美元,较2023年的45.7亿美元增长了89%。
| 年份 | 美国在线投资诈骗损失 |
|---|---|
| 2023 | 45.7亿美元 |
| 2025 | 86.5亿美元 |
早在今年6月,Coinbase 就冻结了超过300万美元与东南亚诈骗团伙相关的加密货币。Meta 和微软等科技巨头也采取了重大行动,其中 Meta 禁用了超过140万个账户、页面和群组,微软则暂停了约2万个与此类犯罪操作相关的欺诈账户。
在9月的另一项行动中,美国当局冻结了与“新币担保”网络及其供应商相关的超过5200万美元的加密货币。这些实体被指控运营洗钱服务并创建虚假投资平台。
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)确定了与数字资产投资诈骗相关的127亿美元可疑活动报告。官员表示,这些资金最常被转换为稳定币,主要是 USDT。
然而,FinCEN 澄清称,127亿美元的总额包括已完成和未完成的交易,且某些报告可能在机构间存在重复。
持续调查与后续步骤
Coinbase 确认,伦敦行动的调查仍在进行中,并表示将继续与“科技反诈骗联盟”及国际执法合作伙伴共同努力, wherever they appear next(无论诈骗网络出现在何处),阻止新兴的诈骗网络。
当局表示,面对针对全球新手和资深投资者的快速移动且具有全球性的加密货币欺诈方案,持续的跨境合作至关重要。

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