JPEX加密货币诈骗案调查进展
近日又有十名涉及JPEX加密货币诈骗案的相关人员被控洗钱及串谋洗钱罪名,使得本案被起诉人数增至二十六人。香港当局正在国际执法机构的协助下继续追查其他嫌疑人。目前调查范围仍在扩大,尚未锁定该平台的主要运营者或幕后主脑。
案件概况
香港警方最新起诉的十名涉案人员包括六男四女,年龄介乎二十六至四十七岁,他们已被指控洗钱及串谋洗钱罪,案件将于三月二十七日在东区裁判法院提堂。去年十一月,包括社交媒体网红及涉嫌为JPEX犯罪集团核心成员在内的十六人已被控诈骗、串谋诈骗及洗钱等罪名。
商业罪案调查科总督察表示,该犯罪集团于2020年初启动JPEX投资平台,并投入大量资金通过多种渠道进行宣传。在营造出平台合法形象后,继而以"低风险、高回报"的广告诱使投资者入局。
案情发展
2023年9月,证监会发布公开警告声明,指出JPEX存在可疑活动并澄清该平台未获牌照,此后该骗局逐渐曝光。警告发出后,JPEX大幅提高提款手续费,阻止客户提取虚拟资产。调查发现运营者随后通过大量加密货币钱包转移客户资产并进行洗钱。
调查还发现部分嫌疑人银行账户交易量异常,与其财务状况"严重不符",涉及金额达1.32亿港元。这些资金据称被用于购买豪华汽车、奢侈品或提取现金。截至目前,警方已接获逾2700名受害人报案,涉及损失超过16亿港元。
自2023年9月调查启动以来,共有八十人被捕,包括集团核心成员、场外交易所运营者、推广平台的社交媒体网红及涉及洗钱的账户持有人。当局已冻结约2.28亿港元资产,涵盖银行账户余额、现金、金条、奢侈品、豪华车辆及虚拟资产。
后续调查方向
总督察指出,自事件发生以来,尚无任何公司或个人声称是JPEX的实际运营者,因此警方必须进行广泛调查以确认骗局背后的主谋和核心成员。这项工作包括收集受害者和证人的证据及陈述,分析大量公司注册和财务交易记录,以及对多部电子设备进行法证检查。
国际刑警组织已对三名疑似已逃离香港的关键人物发出红色通报。警方确认将继续与国际执法机构合作,缉捕在逃嫌疑人。目前二十六名被起诉者的案件正在司法程序中推进,首轮被起诉的八名被告案件已押后至六月一日审理,新近被起诉的十名嫌疑人案件则拟转介区域法院审讯。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种