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自2022年起Circle未能冻结4.2亿美元非法USDC

2026-04-04 02:56:34
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关于Circle合规执行时效的讨论

2026年4月3日,ZachXBT在社交平台X上指控Circle未能及时冻结自2022年以来涉及4.2亿美元的可疑USDC交易活动。但本次研究简报并未独立核实该总额数据,也未包含Circle公司的公开回应。

据Cointelegraph报道,ZachXBT列举了15个案例,指称Circle在数小时至数天的时间内有机会采取行动,但截至报道发布前,Circle尚未立即回应。因此,本文的核心主张仍基于单一公开线索的指控,而非经过确认的执法记录。

Circle条款中的冻结权说明

Circle的USDC条款规定,若公司认定某项活动可能非法或违反条款,有权封锁相关地址并冻结对应的USDC。这些条款虽不能直接证实ZachXBT的指控,但明确了Circle在合同层面保留停止转账与冻结代币的权利。

条款同时指出,Circle在接到合法政府机构的司法命令后,可冻结USDC或移交对应美元资产,并强调USDC的发行与赎回遵循地址封锁政策。现有证据表明,争议焦点并非Circle是否具备冻结机制,而在于其在ZachXBT提及的案例中是否足够迅速地启动了该机制。

质疑指向执行时效而非技术能力

2025年3月27日美国司法部的一份没收起诉书提供了Circle行使冻结权的具体案例:文件显示Circle互联网金融公司将永久封锁或冻结与查封钱包相关的USDC,并将等值美元转入政府控制的银行账户。这份司法文件虽范围窄于X平台上的讨论,但证明冻结与移交流程在实践中确实存在,不仅限于政策条文。

综合Circle的条款、司法部起诉书以及Cointelegraph对ZachXBT线索的综述,可得出比单纯标题更精准的结论:Circle具备冻结USDC的成文能力是确实的,但关于其历史应对疏失的全部指控在本轮研究中尚未得到验证。这使得本次事件成为对Circle响应时效的合规性质疑,而非认定所有提及的资金流都应被冻结的既定结论。

这场讨论发生在稳定币市场规模已达3157.81亿美元的背景下,这解释了为何关于发行方干预的指控能引发广泛关注。当前案例的核心问题在于:Circle既有的冻结权限是否在ZachXBT标记的案例中得到了及时运用。

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