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扎克XBT将小德里坦·卡普拉尼与185枚比特币盗窃案相关联
区块链调查员扎克XBT已将涉嫌威胁行为者小德里坦·卡普拉尼与近1900万美元的加密货币盗窃案联系起来。相关指控通过5月12日发布在X平台上的详细线索浮出水面。调查将卡普拉尼与2025年至2026年间针对加密货币持有者的多起社交工程攻击联系起来。报告还将其与近期一宗185枚比特币盗窃案以及数笔洗钱交易相关联，这些交易涉及在线Discord通话和Telegram争议中暴露的钱包。
洗钱指控与其他威胁行为者的关联
据扎克XBT称，小德里坦·卡普拉尼在2026年4月23日的一次Discord通话中展示了一个持有368万美元的Exodus钱包。该钱包据称属于地址0x4487。调查员随后追踪此钱包至2026年3月14日发生的185枚比特币盗窃案。被盗比特币据报从地址bc1q转移。扎克XBT声称小德里坦的Exodus钱包在一天后收到了来自该盗窃案约530万美元的资金。
线索还指出，约160万美元资金在Discord通话内容公开前已被花费或清洗。调查员提供了截图和钱包追踪细节以支持资金在地址间流动的指控。5月11日针对特伦顿·约翰逊的刑事申诉公开后，该调查获得更多关注。扎克XBT确认约翰逊是185枚比特币盗窃案的参与者之一。据称法庭文件将小德里坦·卡普拉尼列为“共谋者1”，但尚未对其提出正式指控。
扎克XBT在线索中还提及了模因币人物YeloTree。调查员称YeloTree涉嫌通过迈阿密一家租车业务协助清洗被盗资金。据称申诉书还揭露了与该盗窃操作相关的其他金融活动。线索提到另一名涉嫌威胁行为者约翰·达吉塔（又名“Lick”）。扎克XBT此前已将达吉塔与2026年初涉及美国政府资金的另一宗4600万美元盗窃案联系起来。达吉塔在调查公开后被逮捕。
据扎克XBT所述，达吉塔在已删除的Telegram帖子中分享了小德里坦的一个旧钱包地址0x97da。该地址据称与185枚比特币盗窃案相关的同一洗钱服务存在交互。扎克XBT审查的区块链记录显示，钱包转移发生在2026年3月盗窃案发生后的数分钟内。调查员指出，这种时间关联性强化了钱包活动与洗钱操作之间的联系。
调查将钱包与多起2025年加密货币盗窃案关联
扎克XBT进一步指控，追踪到的旧钱包涉及2025年五起独立社交工程攻击中失窃的超过585万美元资金。线索列出了与这些事件相关的多个比特币和以太坊地址。已披露的盗窃案包括2025年8月、9月和10月的事件。扎克XBT将这些案件归类为针对加密货币持有者的“高可信度”社交工程盗窃。线索中列出的数个地址据称在这些操作期间接收或转移了被盗资产。
调查员还声称小德里坦·卡普拉尼在社交媒体平台上维持着活跃的奢侈生活方式。据称其发布的内容在Instagram和Telegram群组中展示了豪华车辆、名表、俱乐部消费及私人飞机旅行。扎克XBT表示，其推迟发布调查结果直至针对特伦顿·约翰逊的法律文件公开。调查员补充说，小德里坦近期刚满18岁，在ACG、41/RM Boyz等团体的多名同伙被捕时避免了起诉。
