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联邦调查局的NexFundAI行动近日再度引发关注。加密货币评论员埃文·卢瑟拉与卡尔·穆恩先后发布引人注意的帖子，披露美国特工疑似通过虚构的以太坊代币诱捕加密货币做市商的细节。
行动概要
联邦调查局为打击涉嫌洗仓交易的机构，创建了名为NexFundAI的真实ERC-20代币。埃文·卢瑟拉指出，多家做市商曾向卧底探员提供虚假交易量、图表操纵及机器人交易服务。此前有报道称，NexFundAI行动已导致18名个人与实体被起诉。
埃文·卢瑟拉在社交媒体发文中透露，联邦调查局创建了总量为1000亿枚的NexFundAI代币，并搭建了配套网站与品牌形象，使其看似正常的加密项目。卧底探员伪装成项目团队，联络做市商寻求伪造交易活动的协助。
卡尔·穆恩亦发文指出，联邦调查局通过自创加密代币设局抓捕诈骗嫌疑人。他表示该代币拥有完整网站与品牌包装，随后即有涉嫌欺诈的做市商主动向卧底探员提出伪造交易量的服务。
做市商提供虚假交易量
卢瑟拉称，Gotbit、MyTrade、CLS Global及ZM Quant等机构均在此次行动中被查处。据其披露，Gotbit曾承诺在六小时内将NexFundAI日交易量推高至100万美元，收费约200美元。该机构内部记录中还将交易量区分为“虚假交易量”与“市场交易量”。
卢瑟拉还指出，MyTrade曾在被录制的通话中解释图表操纵的心理战术。其引用相关人员言论称：“我们需要让价格走势图像过山车一样刺激”，并坦言“必须让部分投资者亏损才能实现盈利”。
散户仍购入诱饵代币
卢瑟拉强调，此案最令人震惊的细节在于真实用户竟然购买了NexFundAI代币。该项目实际上并无真实产品、团队或除调查外的实际用途，但虚构的市场热度仍成功吸引了散户投资者。
他同时透露，当代币流动性枯竭导致部分用户受损后，联邦调查局不得不设立赔偿申请通道。此外，在司法部公布行动后24小时内，已有他人复制NexFundAI智能合约，通过相同炒作模式获利12.7万美元。
后续影响
此前报道显示，联邦调查局此次行动已促使18名个人与实体被起诉。相关报告点名ZM Quant、CLS Global、MyTrade及Gotbit涉嫌参与洗仓交易与市场操纵。
后续报道称，CLS Global因涉及NexFundAI的洗仓交易行为被处以42.8万美元罚款，同时被判三年缓刑，期间禁止在美国开展业务。
卢瑟拉还透露，联邦调查局后续开展了针对Lexobit代币的新行动，由此再逮捕10人。其发文引用国税局取证数据称，某机构1221笔交易中有1209笔流向其控制的钱包。这清晰揭示出：虚假交易量能为代币营造活跃假象，而真实投资者往往成为最终流动性提供者。
