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核心要点
理查德·滕驳斥了《华尔街日报》的相关指控，确认所涉交易发生在制裁实施之前。涉嫌与伊朗网络相关的加密货币流动行为早于相关实体被列为制裁对象的时间。交易所领导层指出，其合规基础设施已得到加强，并坚持严格的反非法金融立场。《华尔街日报》关于赞贾尼网络的报道据称曲解了平台的监控能力。滕强调了与美国监管机构的持续合作以及已升级的合规措施。
交易时间线与合规评估
币安首席执行官澄清，所讨论的资金流动发生在相关各方被指定为制裁对象之前。据滕所述，在《华尔街日报》记者接触之前，平台早已独立启动了对该活动的调查。公司的内部审计系统识别了数个账户，并依据既定合规标准对其进行了评估。
与赞贾尼网络相关的其他账户，包括其亲属及商业伙伴的账户，均使用相同的硬件设备进行操作。滕解释说，这些账户的运作在标准的指定前监控参数范围内。交易所的合规基础设施持续监控交易行为，并向相关内部部门发出警报。
美国司法部曾对币安上可能存在的与伊朗相关的操作进行调查。美国财政部代表亦提及2024年至2025年间 allegedly 与伊朗实体相关的超过10亿美元资金。滕强调，平台与美国监管机构保持持续协调，以确保完全遵守适用规则。
法律程序与监管状况
币安首席执行官提请注意交易所针对《华尔街日报》正在进行的诽谤诉讼。该法律行动对先前关于伊朗相关交易及其合规人员行为的断言提出质疑。平台认为，早前的新闻报道对其内部监控机制存在事实性错误。
2023年，币安就美国指控的反洗钱失效及违反制裁行为认罪。解决方案包括43亿美元罚款以及接受独立合规监督。自该协议达成以来，滕主导了对平台监控和身份验证系统的全面升级。
据称，自2024年1月至2025年7月，受制裁实体的风险敞口下降了96.8%。合规部门目前雇用了超过1500名专业人员，专注于调查、风险评估和监管合规。滕强调，该组织绝对禁止为非法金融操作提供便利。
强化的监控与运营透明度
平台首席执行官重点介绍了监控基础设施的持续改进。该组织每年处理来自执法机构的数万次请求。针对犯罪所得资金的资产追回工作，是其全面风险缓解策略的组成部分。
币安部署了超过25个独立的监控系统，用以评估交易及账户持有人。滕明确表示，在任何情况下都不允许涉及受制裁方的金融活动。身份验证程序和基于位置的访问控制提供了额外的保护层。
滕指出，内部审计结果已在《华尔街日报》报道发表前传达给其记者。他认为已发布的统计数据及账户关联描绘了不准确的背景图景。首席执行官重申，所有平台运营均符合监管要求及内部合规基准。
币安领导层持续强调，交易所实施了全面的反洗钱保障措施。与国际当局的持续合作仍是优先事项。管理层强调透明度、监管合规及机构责任原则贯穿所有业务职能。
