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国内虚拟资产洗钱手法曝光：高额存款账户成犯罪资金通道
警方分析显示，国内利用虚拟资产进行的洗钱活动，主要通过已解除存款限额的银行账户实现，这些账户与韩元交易所相连接。这意味着能够大幅提高韩元存款规模的账户，已被滥用于犯罪资金流入。
根据28日共同民主党议员朴正贤从警察厅提交的资料，警方通过对国内五大虚拟资产交易所的韩元存取款联动银行交易记录进行分析，得出了上述结论。国内虚拟资产交易所的银行关联账户一般每日存款限额为500万韩元，但若满足一定条件解除限额，每日最多可存入50亿韩元。该制度初衷是为了满足正常的高额交易需求，但实际情况中，已确认部分账户被用于犯罪资金洗钱。
典型犯罪路径：资金跨境转移与轨迹模糊化
警方掌握的典型手法相对简单：犯罪资金首先以韩元形式流入国内交易所，随后用于购买虚拟资产，再转移至海外交易所或所谓的“空壳钱包地址”（为隐藏实际使用者而以他人名义或以难以追踪方式开设及运营的钱包），从而模糊资金流向。据悉，金融诈骗受害资金尤其倾向于选择流动性高、转账手续费低的单一币种，并以市价直接买入。这被解读为犯罪组织旨在减少价格波动风险，并快速将资金转移至其他钱包。
警方强化监测与跨机构协作
警方基于犯罪组织利用虚拟资产行为增加的判断，已于上月向五大交易所提供了相关分析资料。同时，为使银行和交易所能够及早筛查洗钱行为，还一并提出了可应用于异常交易检测系统的监测规则。此举被视为考虑到金融界与交易所需以相同标准捕捉可疑交易，方能在资金流动初期采取应对措施。
警方表示，未来将通过进一步分析检查该监测规则的实际效果，并将持续与金融界及虚拟资产交易所共享新出现的规避手法。由于虚拟资产市场转账速度快、跨境转移便利，针对限额解除账户及海外转移路径的监控预计将更为严密。这一趋势可能导致未来银行的账户审查与交易所的异常交易监测标准进一步强化。
