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Coinbase冻结东南亚诈骗案所涉300万美元加密货币

2026-06-04 21:11:20
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科恩博冻结东南亚犯罪诈骗网络超300万美元加密资产

科恩博公司近日参与了一项针对东南亚犯罪诈骗网络的跨行业联合行动,冻结了价值超过300万美元的加密货币资产。此次行动由美国司法部诈骗中心打击工作组协调组织,联合了元科技、微软、星链及全球执法机构共同实施。

该行动共导致超过140万个账户被封禁,63名涉案人员被捕,数千套星链设备终端被终止服务。这标志着迄今为止加密货币行业最具协同性的反欺诈行动之一。

多方协作打击跨国犯罪网络

科恩博参与了由联邦检察官珍宁·皮罗领导的司法部诈骗中心打击工作组行动。各行业合作伙伴在华盛顿特区共享犯罪集团情报,这些网络涉嫌实施恋爱诈骗、投资欺诈及强迫劳动等犯罪活动,受害者遍布全球多国。

交易所冻结了与这些犯罪活动直接相关的超300万美元加密货币。此次行动涵盖金融与科技领域的广泛协作,各参与方同时针对诈骗基础设施的不同层面展开打击,这种组合策略使得执法部门能够一次性切断多个犯罪渠道。

区块链透明性助力执法突破

科恩博首席法务官保罗·格鲁瓦尔在社交媒体上表示:“诈骗者认为加密货币能为其提供藏身之处,事实并非如此。”他指出区块链的透明性是案件侦破的关键因素,链上交易记录永久且不可篡改的特性,为执法部门提供了传统金融体系难以比拟的优势。

除资产冻结外,本次行动在多方面取得显著成果:参与平台累计禁用超140万个账户,执法部门实施63次逮捕,犯罪组织使用的数千套星链通信设备被终止服务。

技术创新提升金融犯罪打击效能

科恩博长期主张区块链技术对金融犯罪执法具有积极意义。与传统银行系统不同,公共区块链上的每笔交易均被永久记录,这些记录无法被篡改、删除或向调查人员隐藏,形成了犯罪分子难以逃脱的可追溯路径。

本次行动展示了加密货币透明度如何惠及受害者和监管机构。调查人员利用链上数据识别并追踪犯罪网络相关资产,这些数据为300万美元的资产冻结提供了证据支持——传统电汇很少能提供同等水平的可审计性。

科恩博在官方声明中强调,区块链技术为执法机构提供“透明、不可篡改且永久保存的每笔交易记录”,这是传统金融体系往往无法提供的核心能力,在本案的成功侦破中发挥了关键作用。

行业协作树立反犯罪新范式

科恩博确认将继续参与此类执法行动,并表示“保护消费者不仅是良好的政策,更是构建真正普惠金融体系的核心”。此次行动为行业应对有组织犯罪树立了新范式,跨部门的协同行动仍是大规模瓦解犯罪网络最可靠的方法。

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