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加密货币洗钱案与AudiA6网络相关，国际行动捣毁Dark2Web论坛
联邦检察官对一起涉及3.89亿美元的加密货币洗钱案提起指控，两名嫌疑人被诉。当局将此次行动与AudiA6（一个比特币混币及网络犯罪论坛网络）联系起来。该团伙据称处理了超过1万枚比特币，并从中获取了数百万美元的费用。调查人员追踪到与暗网市场和勒索软件活动相关的资金。多国执法机构协同实施抓捕，并查封了数字基础设施。
费城联邦检察官对两名男子提起指控，涉及一起3.89亿美元的加密货币洗钱案。当局称，该行动与一个利用比特币混币服务和暗网平台的全球网络有关。官方表示，在跨国联合执法行动后，嫌疑人于格鲁吉亚被捕。
加密货币洗钱指控与AudiA6网络相关
鲁斯兰·特卡丘克和亚历山大·列杰涅夫面临与一项加密货币洗钱计划相关的共谋指控。他们据称运营着一项服务，处理全球范围内多个钱包间的大额比特币流转。
检察官称，AudiA6网络处理了约10333枚比特币，价值3.897亿美元。该团伙通过收取高达5%的交易手续费以及平台网络费用，获利超过1000万美元。
调查人员证实，他们追踪到约393枚比特币与暗网市场和勒索软件团伙有关。官方表示，还有更多资金通过犯罪网络间接流入。
官方称，卧底探员在2022年至2026年间执行了六次行动。探员们假扮成寻求非法所得洗钱服务的犯罪分子。
检察官表示，在一次交易中，操作者毫无限制地接收了被盗比特币。在另一次交易中，他们则指示所有资金必须先通过混币器进行交易。
检察官称，区块链分析通过交易所记录系统揭示了可追踪的资金流向。他们表示，其营销宣传中所谓的完全匿名性与实际的交易轨迹并不相符。
指控罪名包括共谋洗钱以及洗钱罪。每项罪名最高可判处20年监禁。
Dark2Web论坛与国际抓捕行动
AudiA6网络运营着Dark2Web论坛，这是一个用于网络犯罪协调和在线市场支付的平台。用户在此进行非法服务的交易，包括诈骗和毒品相关交易。
当局称，该平台与一个比特币混币基础设施框架一同运作。它支持旨在混淆各钱包间资金来源的交易。
美国联邦调查局和特勤局特工在数月内进行了多次卧底交易。他们在此次调查期间，与伪装成寻求洗钱服务的犯罪分子的操作者进行了接触。
操作者的回应支持为非法活动所得进行无限制的洗钱。一名操作者在被问及被盗比特币的来源时表示“不在乎”。
此次协调行动涉及欧洲刑警组织及多个国际执法机构。搜查目标是房产、数字设备以及与加密货币相关的账户。
当局冻结了资产，扣押了设备，并用查封通知替换了相关网站。他们还封堵了与AudiA6网络相关的Telegram频道。
美国官员计划从格鲁吉亚引渡这两名嫌疑人。宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室正在继续主导此案的起诉工作。
