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巴西众议院正试图将加密货币纳入该国反欺诈执法工具包。众议院一个关键委员会已投票通过，允许法官冻结嫌疑人的加密货币资产，并对电子欺诈行为处以最高10年的监禁。该法案仍需经过多个批准阶段才能成为法律。
巴西如何在欺诈调查中处理加密货币？
众议院官方新闻机构宣布，财政与税收委员会（CFT）已批准第5819/2025号法案。该法案由议员科罗内尔·克里索斯托莫提出，并获得了委员会报告员金·卡塔吉里的支持。根据新法律，针对通过社交媒体、电话、电子邮件或其他数字渠道实施的欺诈行为，刑法典和刑事诉讼法将把量刑范围从目前的4至8年提高至6至10年，并处以罚款。
法官将获得新的权力，可以下令冻结嫌疑人持有的银行账户和加密货币钱包作为预防措施。法院还可以限制访问不动产、禁止与受害者接触，并限制嫌疑人使用社交媒体和数字支付系统。如果受害者损失超过100个最低工资标准，或调查人员能证明犯罪嫌疑人有潜逃风险，法院可实施预防性拘留。若欺诈行为涉及有组织的犯罪集团，法院将在基础刑期上增加三分之一的刑罚。
巴西拒绝对加密货币犯罪手软
巴西不仅通过立法，还通过实地行动来遏制加密货币犯罪的蔓延。例如，2025年9月，联邦警察开展了“卢索币行动”，目标是一个被指控通过加密货币、空壳公司和专有代币洗钱超过30亿雷亚尔（约合5.4亿美元）的网络。最终有11人被捕，65个个人和实体的资产被冻结。
执法行动可追溯至2022年，当时巴西联邦警察与美国国土安全调查局突袭了与“比特币酋长”弗朗西斯莱·瓦尔德维诺·达席尔瓦相关的地点。他被指控运营一个跨国加密货币诈骗集团，涉嫌从多个国家的投资者手中窃取近8亿美元。最近，Braiscompany庞氏骗局的三名运营者因诈骗约2万名投资者约11亿雷亚尔（1.9亿美元）而被合计判处170年监禁。
第5819/2025号法案现已提交至宪法、司法和公民委员会（CCJ）。如果在该环节获得通过，还需在众议院全体会议和参议院分别投票表决，最终提交总统签署。
