资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
首尔揭露168亿韩元通过Tether洗钱案！这对加密货币安全意味着什么？
在韩国首都首尔，警方揭露了一起规模达168亿韩元（约合人民币9000万元）的重大洗钱案，涉案资金疑似通过稳定币Tether（USDT）流动，并与一个位于柬埔寨的诈骗网络有关。调查导致56人被拘留，相关案卷已移交检方。国际刑警组织已对在逃主谋（被指为组织者）发出红色通缉令。（注：国际刑警组织红色通缉令是要求成员国查找并临时逮捕待引渡人员的国际警报；Tether是一种与美元挂钩的稳定币。）
调查范围
首尔地方警察厅特别调查组宣布，这些嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》和《特定金融交易信息报告与使用法》等多项指控被移送检方。据官员称，该网络通过Tether转移了来自网络钓鱼和情感诈骗的非法所得。警方报告称，诈骗所得资金被洗钱后重新作为“诱饵资金”流通，通过虚假付款制造回报假象，诱骗受害者继续投入。
据警方描述，第一组9名嫌疑人于2024年2月至2025年4月期间从海外加密货币交易所购买Tether，随后在韩国本土平台上出售，所得韩元资金被注入主谋控制的空壳公司账户。调查人员仅通过这一渠道就追踪到了约140亿韩元。
三个不同的诈骗窝点被揭露
另有14名嫌疑人涉嫌在另一个独立诈骗窝点中运作，该窝点同样由柬埔寨方面管理。该团伙据称在本地交易所将约28亿韩元非法所得兑换成Tether，随后再换回韩元并交给网络头目。据大邱警方称，这些嫌疑人此前已导致至少79名受害者共计44亿韩元的财务损失。
剩余33名嫌疑人被发现为外国游客和个人提供非法货币兑换服务。他们的操作涉及从一个交易所购买Tether并发送到另一个交易所，以外币或韩元结算。当局计算该团伙处理了约63亿韩元的交易。
具体分组情况为：第一组9人涉及约140亿韩元，第二组14人涉及约28亿韩元，第三组33人涉及约63亿韩元。
受害者损失与最新应对措施
调查人员审查了前两组相关的大约11300个账户，确认了265起有证可查的电话诈骗和投资诈骗案件。受害者总损失达257亿韩元。即使在正式起诉前，当局已扣押了约6.5亿韩元非法所得。首尔警方确认所有56名嫌疑人已移交检方，同时已通过国际刑警组织对在逃头目“A”发出红色通缉令。
韩国一直在加强监管以打击非法加密货币流动。今年1月，海关官员捣毁了一个运作四年、涉案金额达1.07亿美元的独立团伙，该团伙将非法资金伪装成美容手术和大学学费的支付。3月，韩国金融监督院、韩国海关和九家信用卡公司签署协议，实时共享海外信用卡交易数据以监控跨境诈骗网络。此外，韩国最大的加密货币交易所之一Bithumb于今年5月终止了与支付处理商Heleket的合作。
