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CoinEx如何取代币安成为伊朗主要国际通道
区块链情报公司TRM Labs发现，在七年间，CoinEx与受制裁伊朗实体之间发生了超过38.4亿美元的加密货币交易。到2024年，CoinEx取代币安，成为伊朗头部交易所Nobitex最大的境外对手方。伊朗中央银行利用复杂的多链混淆技术，通过CoinEx洗钱6700万美元。该交易所还与伊斯兰革命卫队、真主党及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织关联的钱包保持直接区块链连接。2026年6月2日美国财政部外国资产控制办公室对四家伊朗主要平台实施制裁后，CoinEx轮换了其热钱包基础设施，交易量骤降至不足15万美元。
调查揭露：CoinEx成伊朗资金转移关键枢纽
区块链情报提供商TRM Labs的一项全面调查显示，注册于塞舌尔的加密货币交易所CoinEx——由前腾讯软件工程师杨海波于2017年创立——协助转移了超过38.4亿美元的数字资产，这些资产流向目前受国际制裁的伊朗相关组织。
尽管CoinEx为国际注册实体，但该平台多年来与伊朗建立了深厚的业务联系。据前员工透露，CoinEx曾派遣业务拓展代表进入伊朗境内，积极招募当地交易员，但该交易所官方对此说法予以否认。
CoinEx如何取代币安成为伊朗主要国际通道
历史上，币安曾是伊朗最大加密货币交易所Nobitex的主要国际平台。这一格局在2022年前后发生剧变——币安因违反美国监管规定（包括为伊朗客户提供服务）而遭美国监管机构调查。到2024年，CoinEx成功取代币安。2025年全年，CoinEx与Nobitex之间的加密货币流动超过7.63亿美元，这一规模约为Nobitex第二大境外交易所合作伙伴交易量的九倍。
自2018年起，这两个平台之间共发生约27亿美元的转账，涉及约620万笔独立交易——日均交易规模达100万美元。分析显示，Nobitex向CoinEx转移的资金比从CoinEx收到的资金多出约3.6亿美元，这表明伊朗加密货币持有者存在净流出模式，正在通过境外平台获取国际流动性和市场准入。
伊朗央行的多链洗钱操作
根据TRM Labs的取证分析，2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元与伊朗央行相关的资金流入CoinEx。这些资金通过一个精心设计的混淆网络流动，同时利用波场和以太坊网络，结合去中心化金融应用和跨链桥协议，最终抵达CoinEx钱包。该操作在伊朗国家交易所的监督下进行，内部代号为“国家-泰达币”。情报显示，CoinEx还为此类洗钱基础设施的部分环节提供了交易费用支持。
今年早些时候的进一步调查发现，部分央行钱包与朝鲜政府支持的黑客窃取的15亿美元Bybit交易所失窃资产存在关联。TRM的分析范围还超越了央行层面，识别出CoinEx与超过60家伊朗加密货币平台（包括Wallex、Ramzinex、BitPin及众多小型运营商）的交易。值得注意的是，每家伊朗主流交易所均将其总交易量的5%至10%通过CoinEx进行路由——这种高度一致性被TRM分析师解读为系统性协调行为，而非自然的市场选择。直接的区块链证据显示，CoinEx与伊斯兰革命卫队控制的钱包（涉及600万美元）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（涉及37.4万美元）以及真主党关联地址存在连接。
监管行动引发交易模式剧变
美国财政部外国资产控制办公室于2026年6月2日实施制裁，针对四家伊朗头部加密货币交易所：Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex。这些平台在2025年合计占伊朗约99亿美元加密货币交易量的约78%。制裁措施出台后，CoinEx轮换了其热钱包基础设施，CoinEx与伊朗平台之间的交易量骤降至不足15万美元。制裁前数据显示，CoinEx与Nobitex之间的平均交易金额约为435美元。2026年2月底美国、伊朗和以色列之间地缘政治紧张局势升级后，平均交易金额跃升至2110美元，更大规模的整体转账在总交易活动中占比持续上升。
杨海波宣布CoinEx将停止接受伊朗新用户注册，并采取措施逐步清退现有伊朗账户。该平台同时启用了基于IP地址的伊朗地区屏蔽。CoinEx坚称，其并未在知情情况下为受制裁组织处理交易。
