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美国证券交易委员会就NanoBit欺诈案赢得判决
美国证券交易委员会（SEC）已对NanoBit Limited公司取得了一项欺诈判决，从而终结了这起始于加密货币相关投资骗局指控的案件。该骗局涉及通过WhatsApp进行推广并使用虚假交易平台。
据SEC称，该机构是在指控NanoBit的运营者在2023年至2024年间从至少18名投资者处收取资金后提起诉讼的。SEC指称，这些资金并未用于运营一个合法的平台，而是被转移到了内部人员手中。
核心要点
SEC指控NanoBit利用冒充身份和社交媒体推广的方式，诱骗投资者将资金存入一个虚假平台。
SEC于周一发布的公告，是在纽约东区法院于6月16日对该案涉及的多个实体和个人作出最终判决后发布的。
法院对被告发出了永久禁令，禁止他们参与证券的发行、购买或销售。
NanoBit及其关联公司被责令支付多项款项，包括罚款、追缴非法所得以及判决前利息。针对公司相关方的总额接近180万美元。
SEC在WhatsApp驱动的欺诈案中对NanoBit胜诉
SEC表示，该骗局的核心在于受害者是如何被招募的，以及他们参与后被告知了什么。在其周一的诉讼公告中，该机构描述了一种手法：NanoBit的运营者涉嫌在WhatsApp群组中冒充金融专业人士，以说服投资者存入资金。
SEC指控称，该平台并未反映任何交易活动，而是被用作一个制造可信度和业绩表现的舞台。监管机构声称，投资者看到的是一个显示回报不断增长的虚假仪表盘，旨在制造他们的资金在增值的假象。
为进一步强化这种错觉，SEC指控运营者虚假声称其关联公司NanobitUS Securities是一家在SEC注册的经纪商。SEC还指控该平台推广所谓的代币发行，包括承诺巨额回报的虚假首次代币发行（ICOs）。
法院裁决与处罚金额
SEC的公告提及了纽约东区法院于6月16日对与NanoBit欺诈案相关的四个实体和两名个人作出的最终判决。法官认定被告违反了美国证券法，并发布了永久禁令，禁止他们从事与证券相关的活动。
作为执法结果的一部分，法院命令进行金钱赔偿，包括罚款、追缴非法所得及判决前利息。SEC表示，NanoBit Limited被责令支付118万美元罚款、超过53.2万美元的非法所得追缴金，以及近81200美元的判决前利息，合计总额近180万美元。
此外，SEC称NanoBit的关联公司Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli各被处以118万美元罚款。其中一名被指控的策划者刘佳杰（Jiajie Liu，音译）被责令支付约12万美元的罚款、追缴非法所得及判决前利息。
SEC称投资者资金去向何处
在SEC于2024年9月提起的诉讼中，监管机构指控其拉客行为始于WhatsApp环境之外。它表示，NanoBit的投资者先在Instagram等社交媒体上被联系，随后被引入与该骗局相关的WhatsApp群组。
一旦参与者加入，SEC声称“NanoBit平台”从未执行过任何真实交易。相反，投资者的资金被指向了骗局参与者，包括汇入香港的银行账户，据称这些资金在那被挪用。
SEC进一步指控，从投资者处骗取的金额既包括法定货币存款，也涉及对投资者加密资产的不当管理。它表示，价值数十万美元的投资者加密货币持仓被盗取，并被转给了与欺诈相关的人员。
当投资者试图提现时，SEC指控他们会遇到各种借口，并被要求支付高额费用。它还表示，一些受害者在质疑该平台是否合法后被移出了WhatsApp群组。
SEC持续打击加密货币欺诈的又一案例
NanoBit案的裁决是SEC更广泛的执法模式的一部分，其目标是那些依赖即时通讯应用、伪造业绩和虚假宣称监管地位的加密货币主题骗局。
SEC的公告还将此案置于其加密货币执法工作持续审查的背景下。它提到了近期其他欺诈案件，包括5月29日对一名德克萨斯州男子的指控，该男子声称使用人工智能驱动的交易机器人来保证收益，从约150名投资者处筹集了超过1200万美元；以及4月份对加密货币高管Donald Basile及其控制的两家公司的行动，他们通过虚假陈述与名为BitcoinLatinum的代币相关事宜，从数百名投资者处筹集了约1600万美元。
对投资者而言，实际的经验教训是：NanoBit指控中的这些手法——社交媒体招募、WhatsApp群组施压以及“仪表盘”叙事——与各类资产零售骗局中常用的策略如出一辙。特别是，SEC对冒充身份和虚构投资业绩的关注，突显了在缺乏验证的情况下，受害者是多么容易相信自己看到了回报。
展望未来，交易者和零售参与者应留意，是否有额外的命令或并行行动影响到与WhatsApp拉客及据称的离岸资金路径相关的其他个人或实体，以及SEC的详细指控是否会促使对类似的“跟单交易”和基于仪表盘的推销说辞进行进一步审查——这些说辞往往承诺提供受监管的经纪商地位或保证收益。
