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OFAC扩大制裁范围，Tether冻结与ISIS-K关联的钱包
在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将多个钱包地址列入制裁清单后，Tether已冻结了这些地址中持有的USDT余额。此次更新的制裁名单新增了134个加密货币钱包地址，其中131个位于TRON网络，3个位于Monero网络。据区块链分析公司Chainalysis数据，自2023年以来，这些被制裁的TRON钱包已接收超过140万美元，并转出超过88万美元。此举进一步扩大了Tether的合规执行力度，也反映了监管机构对非法加密货币交易加强监管的趋势。
OFAC升级制裁，Tether响应封锁ISIS-K关联钱包
Tether已冻结了所有131个与恐怖组织ISIS-K相关联的TRON钱包中的USDT余额。此前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）更新了制裁名单，新增了134个加密货币钱包地址。这些新增地址包括131个TRON地址和3个Monero地址，据信与ISIS-K的金融活动有关。
区块链分析公司Chainalysis指出，自2023年以来，这些被制裁的TRON钱包已接收超过140万美元，并在此期间转出超过88万美元。此次行动是OFAC针对ISIS-K最新制裁更新的一部分。ISIS-K是伊斯兰国在阿富汗、巴基斯坦及中亚部分地区活动的分支组织。
此次制裁更新在OFAC既有ISIS-K制裁名单基础上，新增了134个加密货币钱包标识符。历史上，该组织曾利用加密货币进行筹款。调查显示，其媒体分支al-Azaim Media Foundation曾通过线上活动，使用TRON、Monero和比特币等多种数字资产募集加密货币捐款。
Chainalysis指出，处于制裁核心的这131个TRON钱包曾与主流加密货币服务产生交互，并在某些情况下向位于叙利亚的加密货币兑换商转移过资金。针对OFAC的指定，Tether已冻结了所有被制裁TRON地址中的USDT余额。
此次制裁更新正值监管机构持续加强对与恐怖融资及其他非法活动相关的加密货币交易的监管。最新指定发布后，金融机构和虚拟资产服务提供商预计将更新其制裁筛查和交易监控系统，以识别与这些新列入名单的钱包地址相关的风险敞口。
Tether持续扩大合规执行力度
此次钱包冻结行动发生数天前，Tether刚刚应美国当局要求，冻结了两个TRON钱包中价值3.44亿美元的USDT。那一次行动是该公司规模最大的合规操作之一，也反映了其与执法机构的持续协调。
据Tether称，自开始与当局合作以来，该公司已冻结超过44亿美元的数字资产，其中约21亿美元涉及美国机构的请求。这家稳定币发行机构表示，已支持来自65个国家340个机构的2300多项调查。
本次执法行动凸显了稳定币发行方在执行公共区块链网络制裁方面日益重要的作用。虽然区块链交易保持透明且可追踪，但像Tether这样的发行方——同时也是最大的比特币持有者之一——可以在钱包地址与被制裁实体或刑事调查相关联时冻结代币，这使得合规措施成为数字资产生态系统中越来越重要的一环。
