美国财政部外国资产控制办公室于7月2日将134个加密货币钱包地址添加至其针对ISIS-呼罗珊(ISIS-K)的制裁条目中。制裁对象包括131个波场地址和3个门罗币地址,这些地址均与伊斯兰国分支有关联。根据区块链分析公司Chainalysis的数据,自2023年以来,这些波场钱包已接收超过140万美元,并转出超过88万美元。
财政部收紧对非法加密捐赠的控制
稳定币发行商Tether(USDT)在上述列入制裁后立即冻结了所有131个波场地址的余额,这凸显了中心化稳定币发行商在制裁执行中的关键作用。今年1月,Tether曾根据其制裁合规政策冻结了5个波场钱包中超过1.82亿美元的USDT。
ISIS-K利用媒体臂索取加密捐赠
Chainalysis表示,活跃于阿富汗、巴基斯坦及中亚部分地区的ISIS-K,通过其媒体分支机构al-Azaim Media Foundation在网站和即时通讯平台上索要加密捐赠。该公司识别出该组织历史上使用的捐赠地址,这些地址横跨波场(TRX)、门罗币(XMR)和比特币(BTC)网络,通过在不同区块链间分散资金流动来掩盖踪迹。
财政部还打击巴西最大犯罪网络
在对ISIS-K采取行动的同时,OFAC还制裁了一个与巴西首都第一司令部(PCC)关联的网络,美国财政部称该组织为拉丁美洲最大的犯罪团伙。该网络洗白了超过3000万美元源自美国的非法所得,利用加密货币将资金转移回巴西。

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