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国际刑警组织全球打击加密货币犯罪：查获2.93亿美元非法资产，拘留5811名嫌疑人

2026-07-09 18:32:28

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国际刑警组织全球行动：查获2.93亿美元非法资产，拘留5811名嫌疑人

在国际刑警组织的协调下，“第一缕曙光2026”行动在97个国家和地区展开，主要针对大规模欺诈和犯罪所得洗钱活动。据该机构发布的信息，为期四个月的行动共拘留5811人，查获2.93亿美元非法资产，并在全球范围内确认超过14.2万名受害者。

泰国加密货币案件：1.225亿美元数字资产流动

最引人注目的案件之一是泰国警方拘留了两名嫌疑人。国际刑警组织报告称，一名20岁的嫌疑人管理着一个加密货币钱包，在短短十个月内该钱包经手的资产超过1.225亿美元。当局表示，这些资金与通过在线恋爱诈骗受害者的洗钱活动有关。

调查发现，嫌疑人将资金转换为多种加密资产，并利用跨链代币交换来掩盖资金流向，使追踪资金最终发送至哪个地址或网络变得更加困难。

小词典

跨链交换是指在不同的区块链网络之间转移或转换数字资产的过程。尽管这项技术具有合法用途，但其快速进行多层转账的能力可能给调查人员追踪非法资金带来挑战。

国际刑警组织在一份声明中解释说，犯罪网络越来越多地利用不同区块链之间的快速代币交换，并通过多层流通加密资产来掩盖资金来源。

四个月内冻结超过31000个账户

该行动从1月中旬持续至4月底。在此期间，国际刑警组织冻结了31014个银行账户，调查了超过15.2万起个案，并使用名为I-GRIP的支付拦截工具来追踪传统转账和虚拟资产流动。该系统旨在快速拦截并支持对成员国之间犯罪收益流动的调查。

指标数据

行动范围：97个国家和地区；拘留人数：5811；查获资产：2.93亿美元；确认受害者：超过14.2万；冻结账户：31014个。

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心负责人友信·卡亚强调，犯罪组织利用人的心理操纵目标，并指出没有哪个国家能够独善其身。

跨境打击加密欺诈力度加大

国际刑警组织将与加密货币相关的欺诈视为庞大跨国犯罪网络的核心支柱。该组织在马拉喀什举行的大会上通过了一项决议，将这些犯罪结构认定为跨境威胁。据国际刑警组织称，此类网络融合了人口贩卖、在线欺骗手段和数字资产转移来实施其计划。

联合国调查人员估计，从2020年到2024年，这些行动产生了数百亿美元。许多网络依赖在东南亚戒备森严的设施中处于被剥削状态下的工人。由于泰国靠近缅甸和柬埔寨边境，该国已成为此类调查的前线国家。

区块链分析公司Chainalysis发现，2025年流入加密欺诈的非法资金加速增长，平均诈骗金额增至2764美元。该公司指出，人工智能驱动的骗局、钓鱼工具以及多层洗钱网络的激增是这一趋势的推动因素。

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