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泰国央行加强稳定币监管，剑指非法金融活动
作为打击洗钱和应对国内非法资金流动的更广泛举措的一部分，泰国央行已加大了对稳定币交易的审查力度。
协同打击灰色资金
泰国央行正与证券交易委员会合作，审计高价值稳定币活动。重点包括监控涉及USDT（泰达币）的交易，以及其他大额现金和货币兑换业务。当局试图识别并切断犯罪组织用于转移资金的渠道，特别是与所谓“灰色经济”相关的渠道。
行长威泰·拉塔纳功强调，这些措施需要持续且协调的推进。他在当地报纸《民族报》引用的一份声明中解释说：“我们正在实施的措施并非短期解决方案，它们需要持续部署多种并行策略。”泰国央行行长威泰·拉塔纳功指出，当前举措需要持续的多方面行动，这反映了泰国经济中非法资金流动的复杂性和规模。
当局将灰色经济定义为包括来自诈骗呼叫中心等渠道的资金，此类中心在该地区大量涌现。2025年，诈骗损失达到1150亿泰铢（约34亿美元），官员们记录到当年约有1.73亿次欺诈电话和短信。然而，关于泰国流通的灰色资金全貌的全面数据仍难以获取。
监管与合规范围扩大
稳定币因其快速和便捷的结算特点，在跨境大额转账中越来越受欢迎。作为回应，新的监管措施扩大了对商业银行、货币兑换商和黄金交易商的合规要求。央行试图阻止受监管的金融机构通过这些资产为腐败提供便利或助长影子金融活动。
此次扩展涵盖了现金网络、货币兑换业务以及可疑的稳定币交易，标志着采取多层手段来收紧对整个金融体系的控制。过去的努力包括银行与监管机构之间的类似合作，以冻结与可疑活动相关的账户。
小词典：泰国央行是该国的中央银行，负责维护货币稳定、金融机构稳健以及监督支付系统。
市场影响与监管格局
尽管泰国被视为对数字资产友好的环境，但泰国央行仍禁止基于稳定币和加密货币的支付。监管机构继续加强对加密业务的监管，尽管交易本身仍然合法。
泰国最大的数字资产交易所Bitkub每日交易量约为2600万美元。市场聚合商CoinGecko的报告显示，其中近40%的活动涉及外汇交易对，USDT/THB是交易者中最主要的交易对。
Bitkub平台每日交易量约2600万美元，主要交易对为USDT/THB，外汇交易占比40%。
2025年，泰国各家银行实施了全面措施，导致冻结了300万个银行账户，作为打击“骡子账户”和可疑交易的一部分。尽管这些措施旨在遏制非法资本流动，但无意中影响了数千家合法企业和个人，因范围过广而招致批评。
持续警惕，应对不断演变的威胁
泰国监管机构对金融犯罪分子的策略变化保持警惕。泰国央行与证券交易委员会的合作彰显了持续的警惕性，以及随时准备根据新威胁调整政策的决心。
当局重申，他们致力于切实可行的长期战略，而非依赖短期解决方案来应对非法金融和灰色资金问题。
