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泰国开始审计高价值稳定币交易
在当局标记出可能绕过正常财务报告系统的可疑转账后，泰国已开始对高价值稳定币交易进行审计。
摘要
泰国在发现可能绕过报告规则的转账后，已开始审计高价值USDT交易。泰国银行（央行）和证券交易委员会（SEC）正在利用数据分析工具调查可疑的稳定币活动，并评估可能的监管行动。此次审查是针对洗钱、网络赌博及其他灰色经济活动持续打击行动的一部分。
审查行动细节
据当地媒体报道，泰国银行（BOT）与泰国证券交易委员会（SEC）已着手检查涉及稳定币的异常活动，作为遏制非法金融和影子经济的持续努力的一部分。泰国银行行长维泰·拉塔纳科恩表示，当局正使用数据分析工具审查大额交易，特别关注Tether的USDT。报道称，初步检查已发现多笔转账似乎旨在规避披露要求，或通过常规支付渠道之外转移资金。央行目前正与SEC合作评估调查结果，并决定是否采取相应的监管措施。
金融监管全面收紧
除了稳定币审查，泰国当局还加强了对其他与洗钱风险相关的金融活动的监管。报道称，监管机构正加大对大额现金存取、黄金交易以及与网络赌博业务相关的银行账户的审查力度。
谈及此次行动，拉塔纳科恩表示这些措施旨在长期协同发挥作用，而非临时解决方案。此次最新审查之前，今年已有多项执法行动。最近，泰国警方破获一个利用加密货币进行洗钱的网络，该网络通过跨链代币交换，将“杀猪盘”诈骗所得资金在多种加密货币之间转移，使交易更难追踪。调查人员称，一名嫌疑人的数字钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元的资金。
泰国持续更新加密政策
在加强执法的同时，泰国也在其他领域不断完善其数字资产监管框架。今年早些时候，泰国SEC就一项提案公开征求意见，该提案允许持牌数字资产公司在无需设立独立法人实体的情况下提供加密货币衍生品。监管机构表示，这一变化将降低运营成本，同时使企业仍处于统一的监管框架之下，并满足冲突管理和内部控制要求。此次征求意见基于今年2月内阁批准的《泰国衍生品法》修正案，该修正案承认数字资产可作为期货合约的合格标的资产。SEC表示，这些变化旨在支持受监管的加密投资产品，同时保持有效的监管监督。
