AMLA主席警告:MiCA过渡期结束或致欧盟合规系统承压
欧洲反洗钱与反恐融资管理局(AMLA)主席布鲁娜·塞戈表示,在《加密资产市场监管法案》(MiCA)过渡期结束时,用户的大规模流动可能对欧盟境内虚拟资产服务提供商的合规系统造成巨大压力。
MiCA截止日期临近,合规风险凸显
塞戈在欧洲议会经济与货币事务委员会简报会上指出,MiCA的18个月过渡期将于7月1日结束,届时加密资产服务提供商必须获得在欧盟运营的许可证。她警告称,这一变化将引发大量客户撤资及新用户涌入。她解释说,这些动态可能给退出欧盟市场的公司以及接收新客户的持牌服务商带来合规挑战。
塞戈进一步说明,随着客户急于从即将停业的企业中提取资金,同时持牌加密公司迎来一波新用户注册,由此产生的业务活动很可能使虚拟资产服务提供商的合规流程与运营能力承受压力。
欧洲证券和市场管理局(ESMA)已宣布,未在截止日期前获得必要授权的加密服务提供商必须立即采取措施,逐步终止其在欧盟的业务。塞戈敦促所有服务商确保在整个过渡阶段维持健全的反洗钱及合规流程。
AMLA建议与后续步骤
在关键的7月1日截止日期之前,AMLA向加密公司发布了一份咨询通知,警告过渡期结束可能带来的洗钱风险增加。该指南详细说明了停止欧盟运营的公司的退出程序,以及持牌实体为维持有效反洗钱措施而需承担的客户接纳责任。
作为负责监督反洗钱实践的欧盟层面机构,AMLA计划加强对加密行业的监控。塞戈宣布,AMLA将在年底前发布一份报告,评估加密行业内的洗钱风险,并审查欧盟各成员国的监管实践。
该机构还正在增强其区块链分析能力,以支持对加密资产服务提供商的监管。这一扩展旨在为各国监管机构提供先进工具,用于监控和强制执行数字资产平台上的反洗钱合规要求。
协调监管与即将发布的报告
即将发布的AMLA报告预计将评估各国监管机构如何监督加密资产服务提供商,同时指出欧盟范围内监管方法的差异。塞戈表示,AMLA旨在利用这些调查结果,与各国监管机构协调未来行动,从而对加密行业实施更一致的反洗钱监管。
据塞戈称,该机构打算利用其分析结果来改善跨境监管协调,并加强欧洲加密行业的整体合规水平。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种