韩国两年内调查40起加密货币操纵案_新闻

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韩国两年内调查40起加密货币操纵案

2026-07-20 10:23:56

韩国金融监管机构两年内调查40余起加密货币市场违规案件

韩国金融服务委员会（FSC）表示，过去两年间已调查超过40起涉嫌加密货币市场不当行为的案件，涉及市场操纵及欺诈性交易活动。该监管机构还声称，自2024年7月《虚拟资产用户保护法》生效以来，已确认25名与这些案件相关的嫌疑人。

FSC委员长李义元在社交平台X上发文公布了上述数据，并指出其中30起案件已向调查机关报告或移交。他表示，经审查的案件平均非法获利约为14亿韩元（约合94万美元）。

核心要点

FSC报告称，两年内调查了40余起不公平交易案件，包括操纵和欺诈行为。自2024年7月《虚拟资产用户保护法》实施后，李义元表示当局已确认25名嫌疑人，涉及30起已报告或移交的案件。他估计每起案件的平均非法获利约为14亿韩元。该法律强化了FSC监督和检查虚拟资产服务提供商（VASP）的能力，并重点关注高风险交易行为。监管机构计划利用人工智能辅助监控和针对性应对措施，扩大市场监测范围。

数据对韩国加密货币市场的重要意义

FSC此次更新信息之所以意义重大，是因为它将加密货币执法行动视为持续进行的调查流程，而非孤立事件。通过将最新的嫌疑人和案件数量与《虚拟资产用户保护法》的实施联系起来，监管机构实际上是在表明，立法后的框架已开始产生可量化的执法成果。

对于交易者和用户而言，实际影响在于，以往在较宽松或不够具体的监管框架下处理的行为，正越来越多地被视作合规与监管问题——尤其是那些监管机构通常认为会损害市场诚信的活动，如洗售交易和内幕交易。

《虚拟资产用户保护法》对VASP的要求

监管机构传达的核心信息在于，2024年7月实施的法律如何改变了加密货币平台与投资者之间的关系。根据相关报道，《虚拟资产用户保护法》旨在保护通过虚拟资产服务提供商购买和存储加密资产的用户。根据FSC描述的框架，VASP必须将客户的存款和虚拟资产与公司自有资产分离。客户存款存放在银行，从而形成结构性区分，旨在降低用户资金与公司资产混同的风险。该法律还专门针对市场诚信问题，旨在遏制和处理内幕交易、洗售交易和市场操纵等非法行为。这反过来扩大了FSC的监管范围，并赋予该委员会更多权力来监督和检查VASP。

市场监测与执法能力建设

在同一篇X帖子中，李义元表示FSC将继续加强其市场监测和调查系统，并明确提到利用人工智能来支持监控。他还指出，当局将“积极应对高风险领域”，这一表述表明监管机构正将更多资源集中在预计违规风险最高的领域，而非仅在损害发生后采取应对措施。这一点之所以重要，是因为执法成效往往不仅取决于法律授权，还取决于大规模识别交易行为模式的能力。FSC对基于人工智能监控的强调，与其提及的洗售交易和操纵手法相契合——这些行为通常可通过持续监控的交易和订单流模式来识别。此前有报道指出，韩国正采取措施将数字资产更牢固地纳入国家监管框架，其中一些措施已超出用户保护条款的范围。最新的执法数据更新通过展示监管和调查如何具体实施，契合了这一宏观方向。