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涉嫌加密货币盗窃案是如何开始的？
一名前联邦调查局（FBI）主管特工被捕，据称他承认从与外国敌对势力相关的账户所关联的数字钱包中窃取了约100万美元的加密货币。帕特里克·亚罗赫于上周五被捕，此前调查发现这些加密货币转账疑似始于2024年末或2025年初。根据8月1日提交的一份宣誓书，亚罗赫向调查人员表示，他发现了钱包密钥，从而能够将数字资产从这些账户转移至自己控制下的钱包。据称亚罗赫完成了大约十几笔转账。他向调查人员解释称，他感到沮丧是因为自己无法采取更多措施阻止来自“敌对国”的人使用加密货币。但宣誓书并未将这一解释视为合法转移资金的依据。拥有钱包凭证可能提供对数字资产的技术控制权，但这并不代表所有权或转移权限。据称，亚罗赫在与政府工作人员的对话中承认了自己的行为。他曾对一名司法部员工表示，自己“在加密货币钱包方面做出了一些非常糟糕的决定”。在另一次与联邦探员的访谈中，他说自己“搞砸了”。
此案为何引发加密货币托管方面的疑问？
亚罗赫曾在FBI总部的反间谍与反情报部门担任主管特工。他此前在FBI波士顿分部工作，并于7月31日被FBI解雇。这些指控引发了一个问题：政府机构如何控制对与调查、外国势力或扣押资产相关的加密货币钱包的访问权限。与传统银行账户不同，掌握私钥的人可以在未经金融机构批准的情况下转移资金。这种结构使得内部控制尤为重要。处理数字资产的机构可能需要制定严格的流程，规定谁可以查看钱包凭证、如何批准转账以及是否需要多名员工共同授权交易。此案也显示出访问记录和钱包监控的重要性。加密货币转账记录在公共区块链上，但要确定谁控制了某个钱包或发起了某笔交易，调查人员仍需将区块链活动与设备、账户及其他记录联系起来。
投资者启示
这些指控表明，当资产由政府机构或其他受信任的机构管理时，加密货币的托管风险并未消失。无论凭证由谁掌握，私钥的访问权限仍然是一个关键的控制点。
ChatGPT是如何出现在调查中的？
调查人员称，亚罗赫将涉嫌盗窃的加密货币与其个人数字资产混合在一起。宣誓书还指出，他使用ChatGPT来探索自己能用这笔钱做什么，包括如何花费或投资100万美元，以及是否应该从美国移居欧洲。根据文件记载，其中一条回复根据亚罗赫分享的个人信息（包括他的家庭、购买大型庄园的意愿以及对收藏葡萄酒的偏好）讨论了葡萄牙作为可能的去向。宣誓书引用了该回复内容：“根据你告诉我的一切——[亚罗赫孩子的名字]、你的妻子、对2至5公顷庄园的渴望、对适合陈年的红葡萄酒的兴趣，以及实际居住在那里而非仅仅拥有房产的目标——我不会从追求国籍开始。”该回复随后将葡萄牙列为针对所述情况的首选方案。调查人员还发现，亚罗赫购买了一张定于9月3日出发前往葡萄牙的机票，以及一张返程机票。文件并未声称聊天机器人知道这些资金涉嫌被盗。相反，这些对话成为了调查人员审查亚罗赫在转账后有何考虑、以及他的旅行计划是否与这笔钱有关联的证据之一。
亚罗赫面临哪些指控？
根据法院记录，亚罗赫被指控跨州运输赃物以及接收赃物、证券和资金。这些指控仍需经过法庭审理，文件代表的是政府方面对证据的陈述。检方仍需证明这些指控，包括加密货币是盗窃所得，且亚罗赫在知情且无合法授权的情况下转移或接收了这些资产。此案可能会引起执法机构、加密货币托管机构以及管理调查相关钱包的公司的关注。移动资产的技术能力可能掌握在少数人手中，因此员工访问控制的重要性不亚于防范外部黑客。对于数字资产领域而言，此案是另一个例证，表明加密货币调查正越来越多地将区块链记录与访谈、旅行预订、设备活动以及在线对话等传统证据相结合。用于转移资金的技术可能是新的，但法律问题依然围绕所有权、授权和意图展开。
