巴西央行:超过1万美元的加密货币转账将延迟最多24小时
巴西央行宣布,当交易需要额外欺诈审查时,超过1万美元的加密货币转账将被延迟最多24小时。这一门槛适用于单笔交易,或涉及境外服务商及自托管钱包的累计日转账总额。
巴西央行表示,该措施旨在打击通过虚拟资产(包括稳定币)转移的欺诈所得,但不会冻结资金。
1万美元转账门槛生效
该门槛可适用于单笔交易,或同一客户在一天内的总转账额。因此,若多笔小额转账的日累计金额超过1万美元,也可能面临审查。
央行称,其他交易也可能根据风险管理政策面临延迟。但需要额外审查的交易,其最长延迟时间仍为24小时。
据央行说明,该措施不会冻结资产,也不会永久阻止转账,仅限制为临时延迟。
稳定币纳入欺诈审查范围
央行表示,这些规定是对虚拟资产在金融欺诈中日益增长的使用的回应。值得注意的是,央行指出稳定币是用于快速转移欺诈所得的资产之一。
据央行称,延迟措施为需要审查的交易提供了额外处理时间。该机构未提供风险管理程序的更多细节。
该公告于8月7日(周五)发布,巴西计划于明年实施这些规定。报道中未提供具体的实施日期。
该门槛涵盖单笔交易及累计日转账额。用户若进行多次支付,即使单笔未超过1万美元,也可能因累计金额达到审查门槛而面临延迟。
新规扩大加密货币转账监管范围
央行此次行动聚焦于涉及虚拟资产公司及自托管钱包的转账。同时,根据风险管理规则,其他交易也可能受到进一步审查。
据路透社报道,央行推出该措施是作为针对加密货币资产的新反欺诈要求的一部分。这些规定旨在应对欺诈所得通过虚拟资产快速转移的问题。
央行强调,延迟交易并非永久停止。符合条件的转账在所需审查期间最多可保持待处理状态24小时。
所提供的信息未说明具体处罚措施、受影响的服務提供商,或用户在延迟期间必须遵循的程序。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种