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BitMart 缺失储备金证明报告，以及两个加密项目对提现的投诉，引发了外界对该交易所关闭期间客户资产如何保管的新质疑。
摘要
Arch Lending 的首席技术官呼吁在平台面临提现压力之前，就采用独立可验证的托管方式。
OpenGradient 和 Scandic Coin 报告称，无法从 BitMart 提现或提现延迟。
BitMart 否认挪用客户资金，但未披露经过验证的储备与负债情况。
交易将于 8 月 26 日停止，该平台计划于 2027 年 1 月关闭。
BitMart 的隐患暴露了验证问题
Arch Lending 联合创始人兼首席技术官 Himanshu Sahay 表示，关于提现和交易所关闭的疑问，暴露了平台所提供的保证与客户可独立核查的财务信息之间的差距。
Sahay 在一份声明中表示：“每当出现有关提现处理或交易所关闭的问题时，都指向了数字资产市场中的一个结构性缺口：平台层面的声明与独立验证之间的差异。”
这位高管称，客户通常没有实时方法来确定交易所是否将他们持有的资产存放在隔离账户中，还是与用于其他运营的资金混在一起。当提现速度放缓时，不确定性会增加，因为客户必须依赖同一家公司在处理其请求的同时，还要向其提供有关自身财务状况的信息。
Sahay 表示，加密行业已经拥有可以减少这种不确定性的工具，包括第三方托管机构、储备证明和严格的资产隔离。这些工具的价值取决于客户是否能在运营问题出现之前，利用它们来验证偿付能力声明。
“这不是一个新问题，而是一个反复出现的问题，每当某个平台面临运营压力时就会重新浮出水面。”
BitMart 在 5 月份曾表示，在早些时候收到关于账户限制和提现权限的投诉后，正在准备一份储备金证明报告。该交易所称，一旦安全和风控问题得到解决，就会发布报告，但并未提供具体日期。
截至 8 月 12 日，尚未发布任何全面的报告。BitMart 也没有公布涵盖其资产和负债的独立验证数据，这使得外部各方无法确定该交易所是否持有足够的流动资产来满足所有客户义务。
提现投诉给 BitMart 带来更大压力
OpenGradient 联合创始人 Matthew Wang 于 8 月 10 日声称，其项目的做市团队无法提取在 BitMart 上持有的余额。Wang 指责该交易所资不抵债，并质疑为何在宣布关闭前不久还鼓励代币持有者锁定资产。
Wang 表示：“我们的做市商在 BitMart 交易所的余额被卡住了，我们无法取出。”
Wang 没有透露做市商所持资产的数量或构成。他关于资不抵债的指控尚未得到独立验证，目前也没有确凿证据表明 BitMart 的负债超过了其可用资产。
Scandic Coin 另外表示，于 7 月 26 日提交的提现请求（约 21,898 USDT、926,635 SNC 以及另外 256 USDT）仍未处理。该项目并未宣布 BitMart 破产，而是要求该交易所提供可验证的证据，证明其有足够的流动性来完成客户提现。
这些投诉在一份关于冻结提现的报告中有所详述，该报告发现，截至发布时，BitMart 并未直接回应 OpenGradient 的指控。
BitMart 坚称提现仍可进行。根据其流程，提现请求可能面临涉及客户身份、登录设备、IP 地址、交易历史、目标钱包以及资金来源的检查。该公司表示，制裁筛查、旅行规则要求以及网络状况也可能影响处理时间。BitMart 警告称，提交请求并不意味着审核已完成，也不意味着交易已广播到区块链上。
对于客户来说，没有交易哈希意味着没有链上证据表明他们的资产已离开交易所。BitMart 告诉用户通过账户历史记录跟踪状态，并避免重复提交请求或工单。
资产隔离必须赶在危机之前
Sahay 表示，受监管的第三方托管可以减少对交易所声明的依赖，因为客户抵押品与公司的运营资产负债表是分开的。
“将抵押品存放在合格、受监管的托管机构中，并完全独立于运营资产负债表，这样才能确保客户永远不必仅依赖信任。”
据 Sahay 称，如果在提现停滞或流动性问题已经出现之后才采用资产隔离，企业无法获得其全部好处。托管安排需要从一开始就融入平台的结构中，并有证据表明资产存放在何处以及如何受到保护。
储备证明可以提供平台所控制资产的快照，但这种报告本身并不能证明偿付能力。完整的评估还需要有关欠客户、贷款人、做市商和其他交易对手的负债信息。储备报告还可能存在其他局限性，因为它们通常只涵盖特定时间点，并且可能排除某些资产或义务。客户还需要一种方式来确认其个人余额已包含在审计中，而审计师必须确定公司控制了所披露的钱包。
其他中心化交易所也曾出现过类似问题。6 月份，链上调查员 ZachXBT 表示，AscendEX 用户报告提现延迟数天或数周，并质疑公开的热钱包中是否包含足够的大市值资产。由此引发的 AscendEX 流动性问题无法仅从标记地址中得到确认，因为交易所可能将资金存放在未公开的冷钱包或外部托管机构中。这一事件仍表明，有限的钱包可见性如何使客户在提现压力下无法评估交易所。
Sahay 预计，随着机构和散户参与者的增加，独立可验证的第三方托管将成为一项基本要求。他表示，能够展示客户资产存放地点以及如何与运营资金分离的平台，将能够用证据而非内部保证来回答此类问题。
BitMart 将于 8 月 26 日停止交易
BitMart 于 7 月 26 日开始缩减其全球交易平台，理由是运营状况、市场环境以及未来战略。该交易所停止接受新注册，并于 UTC 时间 01:30 开始暂停加密货币和法币存款。现货市场停止接受新订单，期货账户进入仅减仓模式。BitMart 还开始停止跟单交易、网格交易、API 交易以及其他自动化服务。
根据此前的报道，该交易所的平台代币 BMX 在公告发布后的 24 小时内下跌约 63%。当时引用的 CoinGecko 数据显示，BMX 价格约为 0.164 美元，日交易量约为 610 万美元。
所有现货、期货及其他交易服务计划于 UTC 时间 8 月 26 日 01:00 结束。BitMart 可能会根据相关标记价格、指数价格或结算规则，对截止时未平仓的期货头寸进行结算。
客户已被要求关闭交易头寸、取消挂单，并赎回在理财、质押、借贷等产品中持有的合格余额。该公司建议在 UTC 时间 8 月 26 日 05:00 之前提交提现请求。之后提交的请求将进入单独的处理流程。BitMart 表示，受影响的客户将通过官方公告或直接账户通知收到有关额外文件和提现步骤的说明。
创始人 Sheldon Xia 于 8 月 8 日否认 BitMart 已消失、计划逃避义务或挪用客户资产。Xia 表示，核心团队正在进行资产盘点、整合资金，并维护关闭所需的相关系统。这位创始人还表示，BitMart 正在考虑让法院介入并聘请第三方审计师，作为透明审查的一部分。他未提供发布日期，也未说明拟议的报告是否会涵盖客户负债以及储备资产。
BitMart 计划于 2027 年 1 月 31 日 UTC 时间 15:59 停止交易平台运营。该交易所表示，客户在此后一段指定时间内仍可访问账户，以查看历史记录并按照届时生效的流程提交提现申请。
对于美国居民，BitMart 于 2022 年 5 月停止接受新注册，但该公司表示，一些旧账户可能仍与美国用户关联。7 月 23 日的一份通知指示受影响的客户在 UTC 时间 8 月 8 日 23:59 之前关闭头寸、取消订单、赎回理财产品的余额并提取资产。BitMart 表示，与美国关联的账户在截止日期后可能面临额外限制，而未完成的提现可能需要提供身份记录、地址证明、资金来源文件或客户控制接收钱包的证明。
