佐治亚州男子涉嫌策划大规模加密货币欺诈案被引渡回国
爱德华·津巴迪(Edward Zimbardi)是一名佐治亚州居民,被指控策划了美国近期最大的加密货币欺诈案之一。8月17日,他在从斐济被驱逐出境后,于联邦法院首次出庭,面临刑事指控。
指控详情
根据美国检察官西奥多·S·赫茨伯格(Theodore S. Hertzberg)和联邦调查局(FBI)主管特别探员亚伦·塞雷斯(Aaron Seres)的声明,津巴迪面临联邦起诉书中的12项电信欺诈罪、12项洗钱罪以及一项洗钱共谋罪。检方指控,2022年至2023年间,他通过名为“加密货币计划”(The Crypto Program)的骗局,从数千名投资者手中骗取超过1.65亿美元。这些投资者被承诺每月25%的保证回报率所吸引。
检方表示,津巴迪将超过3400万美元用于外汇赌博,利用新投资者的存款支付早期参与者,并至少花费1000万美元用于个人开支。据相关报道,加州监管机构另指控称,投资者资金被宣称仅用于在线广告,但实际上大部分资金被支付给其他投资者,或汇往圣文森特和格林纳丁斯的一家外汇经纪商。
此案在联邦起诉之前就已引起监管机构关注。佐治亚州务卿曾对津巴迪发布紧急命令,禁止其从事投资顾问和证券销售业务,并对其及相关公司处以最高150万美元的罚款。加利福尼亚州金融保护与创新部也于2023年6月对“加密货币计划”发出了停止令。
抓捕与引渡
59岁的津巴迪此前已逃避当局追捕一段时间。他于2024年3月在荷兰被短暂逮捕,随后获释,并于2025年移居斐济。据相关报道,在斐济当地当局得知其面临联邦指控后,上周,FBI与斐济移民局联合行动,将其从这一太平洋岛国驱逐出境。
FBI目前正呼吁“加密货币计划”的前投资者通过其官网的专门门户提交受害者信息。当局表示,将就后续程序(包括可能的赔偿事宜)与受害者取得联系。

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