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英国警方从已故洗钱嫌疑人处追回100万英镑

2026-08-28 19:19:03
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英国警方从已故被告手中追回加密货币

英国埃文和萨默塞特警察局披露,已完成一项资产没收行动,从一名已故的、已定罪的洗钱分子手中追回了超过100万英镑的现金、比特币及其他数字资产。根据该局金融调查组8月27日的声明,这是有记录以来最大规模的加密货币没收行动,正值英国全国范围内打击犯罪分子利用区块链技术通过隐蔽渠道隐藏和转移数字财富的浪潮。

英国法院批准没收资产

英国一家法院依据《犯罪收益法》授权埃文和萨默塞特警察局没收总计1,032,487.86英镑。这些被没收的资产包括20.21枚比特币、其他加密货币以及银行账户中的现金。警方表示,在调查对象因洗钱被定罪后,这些资产被认定为“非法行为的收益”,因此决定予以没收。警方未透露现已死亡的被告姓名,但通过专业追踪方法,将这些代币与2016年至2019年间运营的暗网市场关联起来。

此案之所以引人关注,不仅因为资产所有者已故,还因为它是自2024年4月英国当局有权发布加密钱包冻结令以来,埃文和萨默塞特警察局最大的一次没收行动。在新制度下,英国警方无需等到定罪即可冻结加密钱包,合理的犯罪嫌疑就足以启动冻结程序。

通过《犯罪收益法》追回的资金不会归入国库总账户。据埃文和萨默塞特警察局介绍,这笔100万英镑将用于支持社区和警务工作,涵盖教育培训、早期干预以及犯罪预防计划。

警方利用区块链打击犯罪

金融调查组的侦探警员安东尼·戴维斯指出,犯罪分子普遍存在一种误解,认为加密货币默认提供匿名性。“许多人认为加密货币能提供匿名性,帮助隐藏财富,并将资产置于执法部门无法触及的地方,”戴维斯说,“而实际上,所有交易都会永久记录在名为区块链的数字账本上,这可以成为宝贵的证据来源。”他补充道,警方将“继续利用所有可用权力,识别、追踪并追回犯罪财产,无论其形式如何”。

英国打击加密犯罪的更广泛行动

此次没收行动是英国各机构将区块链视为破案线索而非死胡同的例证之一。今年7月,伦敦警察厅将三名冒充警察从八名受害者手中窃取超过400万英镑加密货币的男子判刑入狱,并在追踪钱包、化名和交易记录后,追回了约100万英镑的受害者资金。监管机构也采取了行动。今年4月,英国金融行为监管局开展了其所谓的首次协调打击非法点对点加密货币交易的行动,与税务海关总署及西南地区有组织犯罪小组联合搜查了伦敦的八处场所。就在本月,同一个西南地区有组织犯罪小组又破获了一起220万英镑的洗钱案,其中洗白的现金被立即转换为加密货币。

所有这些案件的共同点是,加密货币的交易账本如今正在发挥调查人员过去依赖现金追踪所起的作用。

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