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爱尔兰黑帮利用租赁保险箱隐匿加密货币密钥
据爱尔兰国家资产扣押部门主管透露，爱尔兰的有组织犯罪集团目前正利用租赁的安全保险箱来存放访问其加密货币钱包所需的助记词和私钥。这些关键信息被与现金、名表及护照等物品一同存放于警方难以轻易定位的场所。
爱尔兰刑事资产局（CAB）的高级督察迈克尔·古宾斯（Michael Gubbins）揭露了这一手法。不过，该机构已将此情况通报给政府的反洗钱指导委员会。
为何租赁保险箱优于混币器？
这种手法的优势在于其“低科技”特性。犯罪分子并未将资金通过混币器或交易所转换为匿名加密货币，而是将装有硬件钱包或写有24个单词助记词的纸条密封在租赁场所的保险箱内。
在此过程中，资金仍保留在区块链上，任何关注区块链的人均可观察其流向。消失的仅是密钥。一旦密钥丢失，即使查获了钱包也毫无用处；且搜查一处地点并不意味着能找到密钥，因为它们可能存储在别处。
古宾斯指出，犯罪分子依赖的是一种感知上的安全措施。“人们普遍认为这与匿名性有关，”他在媒体报道中表示。但他同时也提出了个人警示：加密货币的高波动性阻碍了任何人试图将非法所得存入其中。
法律漏洞助力爱尔兰犯罪团伙
租赁安全保管箱本身是合法的，这正是问题所在。消息来源显示，对于刑事资产局而言，若要获得没收令，必须证明保险箱内的物品与犯罪收益存在关联。这意味着相比冻结嫌疑人在银行账户中的资产，此类案件需要承担更重的举证责任。
在解释爱尔兰的情况时，古宾斯并未将加密货币视为唯一的洗钱手段，而是众多方式之一。“虽然我们看到他们使用这种方式，但这并非洗钱的全部途径，”古宾斯表示。尽管如此，该局仍致力于打击专业洗钱者，其中包括运营哈瓦拉（Hawala）汇款系统的人员——这是一种在不实际移动现金的情况下转移资金的体系。
据古宾斯称，爱尔兰犯罪分子对加密货币的使用“仍处于相当初级的阶段”，毒品交易中的脏钱主要以现金形式存在。
价值3000万欧元的锁定钱包
尽管困难重重，刑事资产局已展现出破解此类持仓的能力，但案例尚属罕见。2026年3月，该局成功打开一个价值约3000万欧元、包含500枚比特币的钱包。该钱包是2019年在欧洲刑警组织支持下被查封的6000枚比特币钱包的一部分。
相较于该局过去几年的成果，单个钱包的规模令人印象深刻。在过去十年中，该局出售的被扣押加密货币总额仅为650万欧元。
新的欧盟反洗钱法规将于明年夏季生效
与此同时，这一披露恰逢爱尔兰为明年夏季生效的新欧盟反洗钱法规做准备。这些法规将禁止超过1万欧元的现金支付，并要求对任何进行超过3000欧元现金支付的人员进行身份识别。加密货币资产服务提供商、奢侈品供应商和众筹平台已被纳入严格监管范围。
本月，爱尔兰发布了首个国家反洗钱战略，此前已制定了一项加强针对加密货币相关洗钱行为保护的行动计划。与此同时，刑事资产局正在考虑引入关于扣押和冻结数字资产的新立法。
