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核心要点
贝森特描述的是可能发生的10亿美元扣押行动，而非已完成的操作。
链上可见性并不意味着能够获取钱包的私钥。
稳定币发行方、交易所和托管机构可以通过其他途径限制资金流动。
命名地址、法院文件或发行方的行动将显示案件的进展。
贝森特提供数字但未说明途径
在美国华盛顿举行的Newsmax NPolicy峰会上，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国本周“可能”会扣押与伊朗有关的10亿美元加密货币。他补充说，当局知道这些资产的位置，并正在努力将其隔离。
“我们这周可能会扣押十亿美元的加密货币。我们知道它在哪里，并且正在对其进行隔离。”
贝森特没有指明涉及的区块链、代币、钱包地址、交易所或托管机构。他也没有说明这一数字是否会增加美国官员此前引用的与伊朗相关的加密货币金额。Newsmax报道了上述言论，而The Block指出这些细节仍未公开。
缺乏这些细节，“扣押”一词可以描述几种截然不同的结果。调查人员可能已将资金追踪至某个地址，获得了中介的合作，或直接获取了资产的控制权。每条路径对之前控制加密货币的人都会产生不同的结果。
可见的地址无法签署交易
公共区块链允许调查人员跟踪余额以及地址之间的转账记录。这些记录可以与交易所数据、查封的设备以及公司文件相结合，围绕钱包背后的个人或实体构建案件证据。
然而，追踪并不能生成有效的交易。如果资产存储在自我托管的比特币或以太坊钱包中，当局仍需获取私钥、获得有访问权限者的合作，或通过法律途径获取第三方持有的资金。一个地址可以被监控和制裁，但政府不一定能使其变得可花费。
资产所在地与可能的执法途径
| 资产类型 | 可能的执行途径 | 需关注的证据 |
|---|---|---|
| 自我托管的BTC或ETH | 私钥访问、持有者合作或对托管方采取行动 | 法院文件或转账至政府控制的地址 |
| 稳定币 | 发行方列入黑名单或限制转账 | 公开的黑名单行动或发行方确认 |
| 交易所或托管账户余额 | 账户限制、保全令或资产处置 | 平台通知、扣押令或没收诉状 |
| 仅链上地址 | 追踪和制裁指定 | 证明控制权或签署权已转移的证据 |
资产类型决定了可用的途径。自我托管的硬币取决于签署权限，而稳定币和托管账户则可能在钱包持有者和资金转移能力之间引入公司层面的制约。
稳定币和交易所创造独立的瓶颈
即使不控制钱包的私钥，稳定币发行方也可能阻止代币转账。Tether的披露文件显示，该公司可以限制转账、暂停赎回，并在某些情况下应法律或政府要求尝试冻结外部钱包中的代币。
黑名单可以在不将代币转移到政府钱包或不解决最终所有权归属的情况下阻止转账。这种操作上的差距出现在我们关于Tether USDT冻结的报道所审查的争议中，当时钱包余额仍然可见，但持有者称代币无法再移动。
交易所和托管机构提供了另一种途径，因为它们可以暂停提款、保留余额并遵守法院命令。这也是Binance面临与伊朗相关合规审查背后的实际问题：问题不仅在于风险资金是否到达平台，还在于其系统是否识别并阻止了它们。
司法部案件显示控制后的法律步骤
今年9月，美国司法部针对约6100万美元据称与伊朗石油销售有关的加密货币提出了民事没收诉状。检察官表示，更广泛的网络通过关联地址移动了超过15亿美元的资金，其中包括涉及Binance账户的活动。
这些数据描述了不同的内容。6100万美元是没收行动中指定的财产，而15亿美元的数据指的是更广泛交易网络的 alleged 规模。司法部的公告还指出，民事没收诉状包含的指控在法院作出判决之前仍属未经证实。
这一过程为贝森特的声明提供了有用的法律背景。当局可以在法院决定是否允许政府永久保留资产之前，识别并锁定资产。因此，扣押头条新闻、冻结的代币余额和完成的没收程序描述的是不同的阶段，而不是可以互换的事件。
如何验证10亿美元的声明
以下记录将澄清行动：
- 命名的钱包地址或受制裁的交易对手。
- 司法部的扣押或没收文件。
- 交易所、托管机构或稳定币发行方披露的行动。
在这些记录出现之前，贝森特的言论仍是对可能采取执法行动的警告，而非美国已经拿走10亿美元加密货币的证据。
本文仅供参考，不构成法律、财务或投资建议。除非且直到法院作出判决，否则民事没收案件中的指控均未经证实。
