英国将关闭被指控协助伊朗逃避制裁的加密货币交易所_新闻

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英国将关闭被指控协助伊朗逃避制裁的加密货币交易所

2026-03-20 01:34:10

英国公司注册机构Companies House发布通知，宣布启动对加密货币平台Zedxion Exchange Ltd.的强制解散程序。该公司被指控为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金。

监管行动与背景

此举源于美国财政部海外资产控制办公室于一月实施的制裁，该制裁认定Zedxion及其关联实体Zedcex涉嫌协助伊朗逃避制裁，并与受制裁的金融人士巴巴克·赞贾尼存在关联。Companies House表示，此次注销与“注册申请中包含误导性、虚假或欺诈信息”有关。此前有调查发现，该公司备案中列明的董事及实际控制人伊丽莎白·纽曼（资料称其拥有多米尼加国籍）很可能是一个虚构身份。据报道，该公司甚至在宣传材料中使用了一张网络图片来代表纽曼。

资金规模与关联交易

区块链分析公司的调查显示，Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的资金，占其总交易量的56%。到2024年，该比例一度升至87%，相关资金流约达6.191亿美元；随后因其他业务活动增加，2025年该比例降至约48%。

公司控制权变动

Zedxion Exchange Ltd.于2021年5月注册成立。同年10月，一位名为“巴巴克·莫尔塔扎”的个人被列为董事及实际控制人。注册记录显示，该名字的识别信息与长期被指控逃避制裁的伊朗商人巴巴克·赞贾尼吻合。备案信息表明，“巴巴克·莫尔塔扎”于2022年8月不再被列为实际控制人，纽曼则在同月被任命为董事。

赞贾尼曾于2013年因代表伊朗国家实体（包括伊斯兰革命卫队）洗钱数十亿美元石油收入而受到美国及欧盟制裁。他后来于2016年在伊朗因侵占国家石油资金被定罪并判处死刑，但在2024年偿还资金后获得减刑。至2025年，赞贾尼再次公开出现，并与一些经济项目产生关联。他还运营着DotOne控股集团，业务涵盖加密货币、外汇、物流、航空和电信等领域，这些领域均与逃避制裁网络所利用的基础设施相重叠。他曾公开主张在伊朗建立基于区块链的金融体系，并声称参与了将该国部分银行基础设施转向此类技术的努力。