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英国外交、联邦和发展事务部对中文加密货币交易平台鑫币实施了制裁。区块链分析公司Chainalysis指出，该平台在2021年至2025年间处理了近200亿美元的加密货币交易量。
平台在诈骗链条中的作用
根据Chainalysis的报告，鑫币是一个主要通过Telegram运作的点对点交易市场，犯罪者可在该平台通过内置的第三方担保机制买卖非法商品与服务。这就像一个线上市场，但卖家出售的并非普通商品，而是被盗的个人数据、洗钱服务、诈骗软件，甚至用于联系诈骗受害者的卫星网络设备。
除鑫币外，英国外交、联邦和发展事务部还对Legend Innovation进行了制裁。该公司运营着被英国政府称为柬埔寨最大诈骗基地的“八号园区”，该园区据称可容纳两万名被贩运的劳动力。同时受到制裁的还有与王子集团关联的两名个人：被称为集团核心财务负责人的李特，以及涉嫌使用三个不同化名进行活动的胡晓伟。
数据揭示的规模
Chainalysis提供的数据显示，该平台在四年间处理了约199亿美元的加密货币流水，并与汇旺、土豆担保等其他非法服务平台紧密关联。此外，报告指出鑫币通过向犯罪者提供教程和聊天机器人等方式，积极协助实施诈骗活动。
这并非该网络首次成为打击目标。此前监管机构曾在2025年要求Telegram关闭其加密货币担保交易的沟通渠道，但此举收效甚微——该平台迅速创建了新渠道并保持网站可访问，链上数据亦显示其交易量在封禁期间并未下降。
加密货币洗钱网络威胁加剧
今年早些时候有报道披露，类似鑫币的担保交易市场曾向主流加密货币交易所转移数千万美元资金，这些资金来源于网络赌博、诈骗及大规模洗钱活动。其中规模最大的汇旺集团据称在去年中被关停前处理了超过240亿美元的交易。
英国外交、联邦和发展事务部此次制裁行动，凸显了通过直接打击支撑犯罪活动的金融基础设施来遏制加密货币相关诈骗的趋势。该部门依据其全球人权机制将鑫币列为制裁对象，指控其支持参与诈骗中心内酷刑及其他侵犯人权行为的实体。
除定向制裁外，英国正通过法规制定和加强执法合作等多重措施，阻止犯罪者转移、变现和挥霍被盗数字资产。近期一项国际合作中，英国机构与美国外国资产控制办公室、金融犯罪执法局等部门联合关闭了汇旺集团，并对其提起了涉及150亿美元的民事没收诉讼。
